中船防务:中船防务董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见

董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就本公司 2024 年度在任独立董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕的任职经历及其本人签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日