新国都:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市新国都股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公
司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展
工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司现任第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨小平、曲建、
陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
决议
会议 召开日期 审议事项
情况
《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 一致
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
第六届董事会
2024 年 3 2024 年度审计机构的议案》
审计委员会
月 15 日 《关于 2023 年审计监察部年度工作总结及 2024 年度工作
第三次会议
计划的议案》
《关于 2024 年核查重大事项的内部审计工作计划》
《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
《关于审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告及履行监督职责情况报告的议案》
第六届董事会 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 一致
2024 年 4
审计委员会 《关于 2024 年审计监察部一季度工作总结及半年度工作 通过
月 12 日
第四次会议 计划的议案》
第六届董事会 《关于取消拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 一致
2024 年 5
审计委员会 司 2024 年度审计机构的议案》 通过
月 9 日
第五次会议 《关于拟变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
第六届董事会 一致
2024 年 5
审计委员会 《关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》 通过
月 31 日
第六次会议
《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 一致
第六届董事会
2024 年 8 《关于 2024 年审计监察部半年度工作总结及下半年度工 通过
审计委员会
月 5 日 作计划的议案》
第七次会议
《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
第六届董事会 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 一致
2024 年 10
审计委员会第 《关于 2024 年审计监察部三季度工作总结及四季度工作 通过
月 18 日
八次会议 计划的议案》
第六届董事会 一致
2024 年 11 《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通
审计委员会第 通过
月 22 日 合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
九次会议
三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对公司变更的审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制
审计工作的要求；
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计
划实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审
计制度执行审计计划；
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，与公
司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司
财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情况；
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指
导。公司内控制度符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行。公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东的利益。
四、总体评价
2024 年度，审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认
真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2025 年审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》、《董事会审计委员会
工作细则》等相关规定勤勉工作，认真履行职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
深圳市新国都股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 3 月 29 日