涪陵榨菜:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，严格履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，引领公司持续健康发展，切实维护股东权益。
现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，集团公司直面外部环境挑战，在党委和经营班子领导下，坚持“稳住榨菜，夯基拓新”战略不动摇，聚焦榨菜品类优化和多元化发展，推动技术创新与降本增效，打通研产供销传全链路，有序推进各板块、各条线工作，取得良好的经营成效。
在销售领域，公司积极改革销售组织架构、优化激励模式，全面激发了队伍活力与战斗力，通过完善客户布局优化经销商管理和渠道建设，同时大力拓展线上渠道、出口渠道、餐饮渠道等新兴增长领域，取得较好销售实绩；在产品生产领域，公司以高质量、柔性化为导向，推进设备优化和技改，推动集团质量监管模式一体化，提升了整体质量水平和生产效率；在采购领域，公司合理规划收购，保证了全年物资供给整体顺畅、及时，满足生产需要；在职能管理领域，公司持续推进和优化涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目建设，全面建立完善宏观和微观财务管理体系，优化人力资源管理，提升数字化水平，盘活闲置资产，为公司中长期战略规划的落实奠定了良好基础。
报告期内公司实现营业总收入 238,712.61 万元，较去年同期减少 2.56%；
实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为 94,221.24 万元、94,270.85 万元、79,934.67 万元，分别较去年同期减少 3.42%、3.29%、3.29%。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司
董事会议事规则》等相关规定，召集、召开董事会会议，2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议，全部董事均亲自出席了历次会议，各次董事会会议审议通过的议案具体情况如下：
序号 时间 届次 会议方式 审议议案
1 2024.2.4 第五届董事会 通讯方式 《关于调整公司第五届董事会提名
第二十次 委员会主任委员的议案》
1.《公司 2023 年年度报告及其摘
要》
2.《公司 2023 年度董事会工作报
告》
3.《公司 2023 年度总经理工作报
告》
4.《公司 2023 年度财务决算报告》
5.《公司 2024 年度财务预算报告》
6.《公司 2023 年度利润分配预案》
7.《关于募集资金年度存放与使用
第五届董事会 现场结合 情况的专项报告》
2 2024.3.28 第二十一次 通讯方式 8.《公司 2023 年度内部控制评价报
告》
9.《关于变更会计师事务所的议案》
10.《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》
11.《关于注销及调整相关子公司的
议案》
12.《关于修订<公司章程>的议案》
13.《关于公司未来三年（2024-2026
年度）股东分红回报规划的议案》
14.《关于提请召开公司 2023 年年
度股东大会的议案》
第五届董事会 现场结合 1.《公司 2024 年第一季度报告》
3 2024.4.26 第二十二次 通讯方式 2.《关于注销及调整相关子公司的
议案》
1.《关于修订<公司章程>并变更营
第五届董事会 业执照的议案》
4 2024.7.26 第二十三次 通讯方式 2.《关于修订公司内控制度的议案》
3.《关于提请召开公司 2024 年第一
次临时股东会的议案》

序号 时间 届次 会议方式 审议议案
1.《公司 2024 年半年度报告及其摘
要》
第五届董事会 现场结合 2.《关于募集资金 2024 年半年度存
5 2024.8.28 第二十四次 通讯方式 放与使用情况的专项报告》
3.《关于公司组织架构调整的议案》
4.《关于公司部分产线技改升级的
议案》
6 2024.10.28 第五届董事会 通讯方式 《公司 2024 年第三季度报告》
第二十五次
7 2024.12.6 第五届董事会 通讯方式 《关于注销子公司的议案》
第二十六次
上述董事会审议议案与相关会议决议公告均已按照相关法律法规的规定在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
（二）股东会召开及决议执行情况
2024 年度，根据公司实际情况与相关法律法规要求，公司共召开 2 次股东
会，会议召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定要求，具体会议召开及审议议案情况如下：
序 时间 届次 会议方式 审议议案
号
1.《公司 2023 年年度报告及其摘
要》
2.《公司 2023 年度董事会工作报
告》
3.《公司 2023 年度监事会工作报
告》
4.《公司 2023 年度财务决算报告》
2023 年年 现场与网 5.《公司 2024 年度财务预算报告》
1 2024.4.26 度股东大 络投票相 6.《公司 2023 年度利润分配方案》
会 结合 7.《关于变更会计师事务所的议
案》
8.《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10. 《 关 于 公 司 未 来 三 年
（2024-2026 年度）股东分红回报
规划的议案》

2024 年第 现场与网 1.《关于修订<公司章程>并变更营
2 2024.8.16 一次临时 络投票相 业执照的议案》
股东会 结合 2.《关于修订<投资理财管理制度>
的议案》
上述股东会相关决议公告均已按照相关法律法规的规定在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。公司股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者表决结果进行了单独列示，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益。
（三）董事会各专门委员会运行情况
公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。
1.董事会战略委员会
2024 年度，公司第五届董事会战略委员会根据相关规定共召开了一次会议，会议讨论并审议了公司 2024 年度