五洲交通:五洲交通第十届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-012
广西五洲交通股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间、地点等情况
1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会
第二十次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午公司第十届董事会第二十七次
会议结束后以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18
日以电子邮件的方式发出。
2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司
2809 会议室。
（二）会议出席、列席情况
1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢
沛锜、何圣、李铭森监事
2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议题审议情况
1.广西五洲交通股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
2.广西五洲交通股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.广西五洲交通股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务决算报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.广西五洲交通股份有限公司 2024 年度利润分配预案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.广西五洲交通股份有限公司 2024 年年度报告
监事会对公司 2024 年年度报告发表如下审核意见：
1）公司 2024 年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年度的经营
成果和财务状况。
3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审核的人员
有违反保密规定的行为。
4）公司监事会保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
7.广西五洲交通股份有限公司全资子公司坛百公司会计估计变更的议案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务预算报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.广西五洲交通股份有限公司 2025 年 5 月至 2026 年 4 月日常流动资金贷
款的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事杨春燕回避表决。
10.广西五洲交通股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事杨春燕回避表决。
11.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事杨春燕回避表决。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司监事会
2025 年 3 月 29 日