茶花股份:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-023
茶花现代家居用品股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日
至 2025 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √
4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
√
为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额
√
度及担保的议案》
8 《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易
√
的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
10 《关于对外出租闲置厂房的议案》 √
注：2024 年年度股东大会届时还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议或第五届监事会第二次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：翁林彦、深圳市达迈科技信息有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603615 茶花股份 2025/4/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 请拟出席股东大会现场会议的股东或股东代理人于 2025 年 4 月 17 日
—4 月 18 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—17:00 到本公司证券部登记。
公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司
邮编：350014
联系电话：0591-83961565
传真：0591-83995659
（二）法人股东（包括非法人的经济组织或单位，下同）的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。
法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。
拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券期货业务许可证复印件（须加盖公章）。
授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件 1。
（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2024 年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方为有效。信函或传真须在 2025 年 4 月18 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司证券部
邮编：350014
联系人：林鹏
联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
茶花现代家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2024 年年度股东大会，对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
本单位（或本人）对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《公司 2024 年度利润分配预案》
《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特
6 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部
控制审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行
申请授信额度及担保的议案》
8 《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日
常关联交易的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品
的议案》
10 《关于对外出租闲置厂房的议案》
委托人持普通股数量：
委托人股东帐户号（证券账户）：
委托人签名（盖章）：
（注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托