中国银河:第五届监事会第二次会议(定期)决议公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-022
中国银河证券股份有限公司
第五届监事会第二次会议（定期）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
2025 年 3 月 28 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第二次会议（定期）。本次会议通知已
于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会秘
书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。合规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，做出的决议合法有效。
会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司监事会 2024 年
度工作报告>的议案》，同意提请股东大会审议。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司监事会 2025 年
度工作要点>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年年度报
告>的议案》
监事会就公司 2024 年年度报告审核意见如下：
1.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年经营管理和财务状况的实际情况；
2.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

3.未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年财务决
算方案>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度利润
分配方案>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度合规
报告>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度风险
管理报告>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度内部
控制评价报告>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度可持
续发展暨 ESG 报告>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，本次会议还听取了合规总监关于公司 2024 年度反洗钱工作情况、2024 年廉洁从业管理情况的报告，以及安永会计师事务所关于公司年报审计情况的汇报。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司监事会
2025 年 3 月 29 日