金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-008 号
金陵饭店股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司
的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东会的审议程序。
公司于2025年3月26日召开第八届独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
2025年3月27日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了表决。
上述事项尚需获得股东会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东会上将回避对本项议案的表决。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况
2024年度经公司股东会审议批准的日常关联交易预计总额5,220万元，实际
发生额为3,632.39万元。具体如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年度预计金 2024 年度实际发生
额 金额
采购商品/接受劳务 金陵饭店集团及控股企业 1,100 970
销售商品/提供劳务 金陵饭店集团及控股企业 2,120 1,254
股权受托管理 金陵饭店集团及控股企业 250
公司收关联方综合服务费 金陵饭店集团及控股企业 250 122
向关联方支付租赁费 金陵饭店集团及控股企业 1,500 1,031.39
向关联方收取租赁费 金陵饭店集团及控股企业 200 0
公司代关联方代收款 金陵饭店集团及控股企业 50 5
合计 5,220 3,632.39
二、本次日常关联交易预计金额和类别
2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,937万元，具体如下：
单位：万元
本年年初至
2025 年度预 占同类业务 披露日与关 2024 年 占同类业务
关联人 计 比例（%） 联人累计已 度实际 比例（％）
发生的交易 发生
金额
苏州金陵南林饭 10 0.86 4 0.41
店有限责任公司
采购商品/接 南京金陵饭店集 1,100 94.83 155 929 95.77
受劳务 团有限公司
江苏金陵五星实 50 4.31 10 37 3.81
业有限公司
小计 1,160 100.00 165 970 100.00
南京金陵饭店集 200 0.13 32 96 0.06
团有限公司
南京湖滨金陵饭 250 0.16 45 178 0.12
销售商品/提 店有限公司
供劳务 淮安金陵大酒店 180 0.11 20 120 0.08
有限公司
上海金陵紫金山 300 0.19 10 252 0.17
大酒店有限公司
南京金陵状元楼 160 0.10 29 100 0.07

大酒店有限公司
苏州金陵南林饭 220 0.14 24 152 0.10
店有限责任公司
连云港金陵云台
宾馆有限责任公 200 0.13 7 105 0.07
司
苏州金陵雅都大 180 0.11 10 110 0.07
酒店有限公司
江苏金陵旅游投
资管理集团有限 300 0.19 33 141 0.09
公司及控股公司
小计 1990 1.26 210 1254 0.83
南京金陵饭店集 120 18.84 15 40 16.00
团有限公司
江苏金陵旅游投
股权受托管 资管理集团有限 500 78.49 71 203 81.20
理 公司
江苏金陵五星实 17 2.67 2 7 2.80
业有限公司
小计 637 100.00 88 250 100.00
公司收取关 南京金陵饭店集 200 100.00 44 122 100.00
联方综合服 团有限公司
务费 小计 200 100.00 44 122 100.00
向关联方支 南京金陵饭店集
付租赁费 团有限公司及控 1,500 100.00 1,031.39 100.00
股子公司
向关联方收 南京金陵饭店集
取租赁费 团有限公司及控 400 100.00
股子公司
公司代关联 南京湖滨金陵饭 50 100.00 2 5 100.00
方代收款 店有限公司
合计 5,937 509 3,632.39
关联方基本情况：
注册资本
公司名称 法定代表人 主营业务 关联关系
（万元）
南京金陵饭店集 300,000 毕金标 省政府授权范围内的国有资产经 公司之控股
团有限公司 营、管理、转让、投资等。 股东
南京湖滨金陵饭 8,000 刘慧文 住宿、餐饮 受同一母公
店有限公司 司控制
江苏天泉湖实业 18,518 尹鹿鸣 养老服务、房地产开发经营、实业 受同一母公

股份有限公司 投资 司控制
南京金陵大厦有 500 苏蓉兰 住宿、点心和小吃制售、食品销售 受同一母公
限公司 司控制
住宿、饮食服务；理发；附设