智慧农业:2024年度股东大会材料

二〇二五年三月二十七日

目 录

议案一《公司 2024 年年度报告全文及摘要》...... 3
议案二《公司 2024 年度董事会工作报告》...... 4
议案三《公司 2024 年度监事会工作报告》...... 9
议案四《公司 2024 年度财务决算报告》...... 12
议案五《公司 2024 年度利润分配方案》...... 15议案六《关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬
方案的议案》......16
议案七《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》.....18
议案八《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》......19
议案九《关于 2025 年度使用自有资金开展现金管理的议案》......20
议案十《关于续聘会计师事务所的议案》...... 21议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》......22
议案十二《关于修订<公司章程>的议案》......23
议案十三《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》......24
议案十四《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》......25
议案十五《关于选举公司第十届监事会监事的议案》......26
会议议程
会议召集人： 公司董事会
现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的时间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4
月 18 日 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306
会议室
议程内容
一、宣布会议开始
二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份
三、审议会议议案
四、独立董事作述职报告
五、股东发言及答股东提问
六、选举计票人和监票人
七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
八、对议案现场表决、计票、监票
九、宣布现场表决结果
十、合并计算网络投票和现场投票结果
十一、宣布本次会议表决结果
十二、形成公司 2024 年度股东大会决议
十三、见证律师宣读法律意见书

议案一《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
各位股东：
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要，并经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，于
2025 年 3 月 28 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》《上海证券报》和《证券时报》公告披露。现提请股东大会审议公司 2024年年度报告全文及摘要。
以上议案提请各位股东审议。

议案二《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范公司治理，强抓公司经营，有序推动各项工作开展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度重点工作
1、强化经营管理：2024 年虽然全球贸易逐步复苏，但市场需求不足。大国战略博弈加剧，地缘政治风险上升,贸易保护主义抬头。面对复杂严峻的内外部经济情况，公司董事会结合公司实际，注重精细化管理的同时，落实降本增效。积极应对并解决企业面临的内外部挑战，如针对中美贸易摩擦，及时调整战略方针，布局海外子公司；面对有色金属价格持续高位的市场行情，提高矿业的采选量以及降低生产成本，大幅提升了矿业板块的经营效益。
2、完善公司治理：董事会严格按照法律法规和监管部门要求，持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。根据监管部门要求，于 2024 年 12 月制订并发布《舆情管理制度》，明确公司舆情的管理模式、责任分工以及处理原则，弥补了公司在舆情管理方面制度的空白。同时，董事会依据内部控制的基本原则，及时剖析内控薄弱环节，采取措施进一步完善优化，确保风险管理体系的有效性，提升公司风险管理水平。
3、推进产业转型升级：在注重传统产业业务拓展的同时，为抓住新旧动能力转换的契机，董事会积极推动公司战略转型，主动布局新能源产品产业，新产品已可以逐步投放市场；同时注重海外市场拓展及新产品的推广，积极探索并培育新的企业盈利增长点，优化产业结构及市场布局。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开 7 次会议，具体会议召开时间及审议通过的议案详
见下表。各次会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。全体董事勤勉出席会议，审慎行使决策权，认真严谨地审议各项议案。
会议名称 召开时间 议案
第九届董事会第十一次会议 2024 年 1 月 15 日 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
关于补选公司独立董事的议案
关于修订<公司章程>的议案
关于修订<独立董事工作制度>的议案
第九届董事会第十二次会议 2024 年 2 月 6 日 关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案
关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案
关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司 2023 年年度报告全文及摘要
公司 2023 年度董事会工作报告
公司 2023 年度总经理工作报告
公司 2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度内部控制评价报告
公司 2023 年度利润分配方案
关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及 2024
年度薪酬方案的议案
关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案
关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
第九届董事会第十三次会议 2024 年 4 月 24 日 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案
关于减资退出参股公司的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案
2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
公司独立董事独立性自查报告
公司 2024 年第一季度报告
关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
第九届董事会第十四次会议 2024 年 5 月 20 日 关于聘任高级管理人员的议案
2024 年半年度报告及摘要
第九届董事会第十五次会议 2024 年 8 月 15 日
关于公司开展远期结汇业务的议案
第九届董事会第十六次会议 2024 年 10 月 25 公司 2024 年第三季度报告
第九届董事会第十七次会议 2024 年 12 月 30 舆情管理制度

（二）股东大会召开情况
2024 年，公司共召开 2 次股东大会会议，审议通过的议案详见下表。公司董事
会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行各项决议。
会议名称 召开时间 议案
关于补选公司独立董事的议案
2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 1 日 关于修订<公司章程>的议案
关于修订<独立董事工作制度>的议案
公司 2023 年年度报