华虹公司:关于修订公司组织章程细则的公告

A 股代码：688347 A 股简称：华虹公司 公告编号：2025-009
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
关于修订公司组织章程细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华虹半导体有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3 月 27
日召开董事会，审议通过了关于修订公司组织章程细则的议案，该议案尚需提交公司股东周年大会进行审议。现将有关事宜的具体情况公告如下：
根据《公司条例》（香港法例第 622 章）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关调整，结合实际情况，本公司拟对《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
对现行《公司章程》
编号 现行《公司章程》 编号
的建议修订
公司条例 公司条例
（第 622章） （第 622 章）
公众股份有限公司 公众股份有限公司
HUA HONG HUA HONG
SEMICONDUCTOR SEMICONDUCTOR
- LIMITED - LIMITED
华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司
之 之
组织章程细则 组织章程细则
（经于二零一四年九月二十 （经于二零一四年九月二十
日通过之特别决议案采纳、 日通过之特别决议案采纳、
经于二零二二年六月二十七 经于二零二二年六月二十七

日通过之特別决议案修订， 日通过之特別决议案修订，
自公司股票于上海证券交易 自公司股票于上海证券交易
所科创板上市之日起生效 所科创板上市之日起生效及
于二零二五年【】月【】日
通过之特別决议案修订
（a）于本章程细则中，下列
词语须具有以下涵义：
……
「公司通讯」指由公司发
出、提供或拟发出、提供的
（a）于本章程细则中，下列 任何通知、文件或其他信息
词语须具有以下涵义： （包括上市规则所定义之任
…… 何「公司通讯」）；
「电子大会」指完全且仅由
成员及/或代表透过电子设施 ……
「电子大会」指完全且仅由
虚拟出席及参与而举行及进 成员及/或代表透过电子设施
行之股东大会； 虚拟会议技术虚拟出席及参
…… 与而举行及进行之股东大
1. 「混合大会」指由（i）成员 1.
及/或代表于一个或多个大会 会；
地点亲身出席及参与及（ii） ……
「混合大会」指由（i）成员
成员及/或代表透过电子设施 及/或代表于一个或多个大会
虚拟出席及参与而举行及进 地点亲身出席及参与及（ii）
行之股东大会； 成员及/或代表透过电子设施
…… 虚拟会议技术虚拟出席及参
「财务报告概要」拥有公司
条例第 357条赋予之涵义。 与而举行及进行之股东大
会；
……
「财务报告概要」拥有公司
条例第 357条赋予之涵义；
「库存股份」指根据公司条

例的规定，本公司自回购该
等股份或自该等股份视为获
回购起持续地持有的本公司
股份；
「虚拟会议技术」指容许任
何人在没有在场出席会议的
情况下，仍可在该会议上聆
听、发言及表决的某项技
术。
……
（g）本公司任何库存股份
持有人根据本章程细则所享
有之权利，须受公司条例及
上市规则下任何适用规定及
限制所规限。
（h）凡提述成员亲身或委
派代表「出席」、「参加」
或「参与」股东大会，即指
该成员或代表亲身出席实体
场地之会议，或通过董事指
定之虚拟会议技术参与会
议。据此，任何提述「亲
身」、「亲自」、「委派代
表」出席或于会议上行事，
以及「出席」、「参与」、
「参加大会」、「参与大
会」、「在场」等表述及相
关类似表述，均须据此解
释。
54. 在适用法律法规、上市规则 54. 在适用法律法规、上市规则

的规限下，本公司可以购买 的规限下，本公司可以购买
或以其他方式收购本身股份 或以其他方式收购本身股份
（包括任何可赎回股份）， （包括任何可赎回股份），
或直接或间接向任何已经或 或直接或间接向任何已经或
即将购买或收购本公司任何 即将购买或收购本公司任何
股份的人士提供贷款、保 股份的人士提供贷款、保
证、担保或其他形式的财务 证、担保或其他形式的财务
资助。倘本公司购买或以其 资助。倘本公司购买或以其
他方式收购本身股份，则本 他方式收购本身股份，则
公司及董事毋须按比例或以 （a）本公司及董事毋须按
任何其他特定方式在相同类 比例或以任何其他特定方式
别股份持有人之间、彼等与 在相同类别股份持有人之
任何其他类别股份持有人之 间、彼等与任何其他类别股
间、或根据任何类别股份所 份持有人之间、或根据任何
赋予的股息或股本权利选择 类别股份所赋予的股息或股
所购买的股份，惟仅可根据 本权利选择所购买的股份，
联交所、香港证券及期货事 惟仅可根据联交所、香港证
务监察委员会、上交所、中 券及期货事务监察委员会、
国证监会或有关监管机构或 上交所、中国证监会或有关
部门不时颁布及生效的任何 监管机构或部门不时颁布及
有关条例或规例而购买或进 生效的任何有