招商轮船:招商轮船第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[007]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2025年 3 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《第七届董事会第十八次会议通知》。2025 年3 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议（下称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名。公司独立董事邹盈颖女士因出国公务无法出席会议，事前已审阅会议材料，并形成明确意见书面委托独立董事盛慕娴女士代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书孔康先生出席了会议。公司监事会部分监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于独立董事 2024 年度述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》的议案
董事会审阅了公司四位独立董事 2024 年度述职报告，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。
董事会认为公司四位独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的公司四位独立董事2024 年度述职报告和《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。
四、关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案
董事会审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
五、关于《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》的议案
董事会审议通过了《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
六、关于《公司 2024 年度财务决算报告》和预算情况说明的议案
董事会审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》并同意将《公司 2024 年度财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》等相关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况及未来发展规划，董事会拟订 2024 年度利润分配方案如下：
1、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024 年公司母公司报表净利润 2,683,494,509.72 元，按母公司净利润计提10.00%的法定盈余公积 268,349,450.97 元；
2、以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（扣除回购专户持股数）为基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 1.56
元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 8,143,806,353 股，
扣除截止 2025 年 2 月 28 日公司回购专用证券账户中的股份数量
38,237,984 股为计算基数进行测算，合计拟派发现金红利人民币1,264,468,665.56 元（含税）。2024 年中期已向全体股东派发的现金红
利人民币 814,380,635.30 元（每 10 股 1.00 元）。2024 年度合计派发
现金红利人民币 2,078,849,300.86 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.70%。（2024 年内公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 132,464,163 元，现金分红和回购金额合计 2,211,313,463.86 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.30%。）
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配，不享有利润分配权。利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会批准后实施。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2024 年度利润分配方案的公告》，公告编号 2025[009]号。

八、关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案
董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计等
相关工作；聘用期限为一年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月
31 日止，2025 年度的审计费用预计不高于人民币 700 万元人民币。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意 2025 年度会计师聘任事项。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025[010]号）。
九、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、关于《公司 2024 年度内控审计报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2024 年度内控审计报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十二、关于《公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于《2024 年合规管理体系建设工作报告》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于《2024 年法治建设工作报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于公司 2025 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案
从 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止向境内外银行申请
不超过 85.06 亿美元备用综合授信额度，授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件并根据公司资金需求实际情况提款。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十六、关于公司 2024 年度日常关联交易情况报告的议案
董事会审议并通过了《公司 2024 年度日常关联交易情况的报告》，公司 2023 年度股东大会审议批准了 2024 年度预计日常关联交易额
度为 168 亿元人民币，2024 年度公司日常关联交易实际完成 72.62 亿
元人民币，未超过授权额度。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、陈学先生；董事钟富良先生、余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意了公司 2024 年度日常关联交易情况的报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十七、关于《招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的风
险评估报告》的议案
董事会同意《招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的风
险评估报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招
商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的风险评估报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十八、关于向下属公司提供担保授权的议案

公司董事会同意 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日期限内，
提请股东大会授权：为资产负债率 70%以上的公司下属全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过 37.35 亿美元。合并报表范围内所有资产负债率 70%以上的公司担保额度可以调剂使用。
上述授权额度经公司董事会审议通过后，需提交公司 2024 年年度股东大会批准。股东大会审议批准后