招商轮船:招商轮船独立董事2024年度述职报告-邓黄君

招商局能源运输股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（邓黄君）
2024 年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称：“招商轮船”或“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司股东负责的态度，积极出席董事会及专门委员会会议，充分研究讨论议案，独立自主决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商轮船的风险控制、审计监督、提名与薪酬管理、关联交易管理以及可持续发展管理等工作提出意见和建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2024 年度的工作报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
邓黄君：男，毕业于上海海运学院水运财会专业，硕士，
高级会计师。1983 年 7 月至 1993 年 12 月，任上海远洋运输公
司财务处员工、副科长、科长。1993 年 12 月至 2015 年 10 月任
中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理、总会计师
兼总税务筹划师。2015 年 10 月至 2022 年 3 月历任中远太平洋
有限公司执行董事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总 监、中远海运港口有限公司执行董、副总经理等职务。2023 年 7 月起，担任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均 未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立 性的情况。
二、 2024 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年公司召开董事会会议 12 次，其中现场结合视频会议
6 次，以书面方式召开 6 次，全年召开股东大会 3 次，本人均按
时出席，未有无故缺席情况发生，参会具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事
姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席
董事会次数 (次) (次) (次) 股东大会次数
邓黄君 12 12 0 0 3

本人作为独立董事充分运用财会审计及税务专业知识和航运企业管理经验，围绕公司投资项目、股份回购等重大的事项，为公司把关并提出合理化建议，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
（二）参与董事会专门委员会会议工作情况
2024 年，本人担任公司独立董事及第七届董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及可
持续发展委员会委员。
在实际运作中，本人对公司的各项相关工作提出了建议和
意见，对公司重大事项的决策发挥了推动作用。
主要履行以下职责：
1、参与审计委员会工作情况
公司 2024年共召开审计委员会会议 6次，审议议案 23项。
其中现场结合视频会议3次，以书面方式召开3次，本人均按时出席，未有无故缺席情况发生。
召开日期 召开方式 会议内容
2024年3月22 现场结合 会议审议并通过了《关于〈公司董事会审计委
日 视频 员会2023年度履职情况的报告〉的议案》等17
项议案。
2024年4月25 书面审议 会议审议并通过了《关于审议〈公司2024年第
日 一季度报告〉的议案》1项议案。

会议审议并通过了《关于变更拟聘任的公司
2024年6月5日 书面审议 2024年度财务及内控审计机构的议案》1项议
案。
2024年8月28 现场结合 会议审议并通过了《关于审议〈公司2024年半
日 视频 年度报告〉的议案》2项议案。
2024年10月25 书面审议 会议审议并通过了《关于审议〈公司2024年第
日 三季度报告〉的议案》1项议案。
2024年12月4 现场结合 会议审议并通过了《关于公司2024年度审计计
日 视频 划的议案》1项议案。
2、参与提名委员会工作情况
2024年，公司共召开提名委员会会议5次，审议议案6项。其中现场结合视频会议1次，以书面方式召开4次，本人均按时出席。上述会议相关提名程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
召开日期 召开方式 会议内容
会议审议并通过了《关于对总法律顾问、首席
2024年3月25日 书面审议 合规官候选人史秀丽女士进行任职资格审查的
议案》1项议案。
2024年4月25日 现场结合 会议审议并通过了《关于对副总经理候选人赵
视频 春吉先生进行任职资格审查的议案》1项议案。
2024年8月26日 书面审议 会议审议并通过了《关于对刘振华先生进行董
事候选人任职资格审查的议案》1项议案。
2024年9月13日 书面审议 会议审议并通过了《关于对陈学先生进行董事
任职资格审查的议案》1项议案。
2024年10月25 书面审议 会议审议并通过了《关于提名刘振华先生为公
日 司副董事长的议案》等2项议案。
3、参与薪酬与考核委员会工作情况

公司 2024 年共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审议议案
4 项。其中现场结合视频会议 1 次，以书面方式召开 1 次，本人
均按时出席。其中《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》因成员回避无法半数以上通过形成有效审议意见，直接提交董事会审议。会议议案的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
召开日期 召开方式 会议内容
2024年3月21 现场结合 会议审议并通过了《关于向激励对象授予第二
日 视频 期股票期权计划预留期权的议案》等3项议案。
2024年4月25 书面审议 会议审议了《关于调整公司第七届董事会独立
日 董事薪酬的议案》1项议案。
4、参与可持续发展委员会工作情况
报告期内，公司以现场结合视频会议方式召开可持续发展委员会会议1次，审议议案2项，本人均按时出席。本人协同其他委员会成员听取了公司就 ESG工作情况及公司 ESG 整体表现的总结汇报，提出了公司应在 ESG 领域继续努力，明确改进方向，以提升公司整体 ESG表现。
召开日期 召开方式 会议内容
2024年7月26日 现场结合 会议审议并通过了《关于审议〈公司2023年度
视频 ESG报告〉的议案》等2项议案。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2024 年，公司共召开独立董事专门会议 6 次，审议并通过
议案 13 项。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专
业知识和工作经验，必要时向公司相关部门和人员询问，对相关议案进行了认真审查，做出了独立、客观、审慎的判断，充分地发表了意见。本人及其他独立董事一致认为，上述议案均合法律、法规及《公司章程》等有关规定，相关担保、投资、关联交易风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2024 年，公司未出现需要独立董事行使特别职权的情况。
召开日期 召开方式 会议内容
2024年3月26日 现场结合 会议审议并通过了《关于〈公司独立董事
视频 2023年度述职报告〉的议案》等5项议案。
2024年4月25日 书面审议 会议审议并通过了《关于向CLNG增资建造
LNG船舶的关联交易议案》1项议案。
会议审议并通过了《关于〈关于公司参与安
2024年6月5日 视频 通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分
拆所属子公司重组上市〉的议案》1项议案。
现场结合 会议审议并通过了《关于审议〈招商局集团
2024年8月28日 视频 财务有限公司2024年6月30日风险评估报告〉
的议案》等2项议案。
现场结合 会议审议并通过了《关于公司参与安通控股
2024年12月2日 视频 股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属
子公司重组上市的议案》等4项议案。
2024年12月17日 现场结合 会议审议并通过了《关于向招银金租长期期
视频 租租入散货船的关联交易的议案》1项议案。
（四）与中小股东的交流沟通情况
2024 年度，作为公司独立董事，本人出席了公司在上交所举办的 2024 年第一季度业绩说明会，通过业绩说明会现场和上证路演平台线上多渠道与投资者进行沟通，积极听取投资者尤
其是中小股东的关切和意见。同时，利用出席股东大会的机会，参与了与投资者的互动和交流，密切关注分红、关联交易、股份回购等切实影响中小股东利益的议题。
（五）现场调研情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人密切关注公司的经营管理情况和财务状
况，通过董事会、专门委员会参与公司重大事项决策的同时，
在公司管理层及相关部门负责人的陪同下，持续进行调研活
动，深入现场了解公司生产经营现状，在现场调研过程中结合
自身财会及集运经验向公司提出合理化建议，为公司的稳健发
展提供决策参考。本人共参加了 3 次调研。
2024 年 5 月 11 日至 13 日，在上海公司办公室调研公司境
内税务情况；在上海明华调研公司业务战略、风险管理、经营
及安全治理概况，详细了解公司高租金船舶后续运营管理情
况；在中外运集运听取公司就业务战略、风险管