招商轮船:招商轮船独立董事2024年度述职报告-盛慕娴

招商局能源运输股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
2024 年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称：“招商轮船”或“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司股东负责的态度，积极出席董事会及专门委员会会议，充分研究讨论议案，独立自主决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商轮船的风险控制、审计监督、提名与薪酬管理、关联交易管理以及可持续发展管理等工作提出意见和建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2024 年度的工作报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
盛慕娴：女，毕业于香港理工学院（现名为香港理工大学），获得会计学高级文凭，2016-2017 年获香港理工大学颁授荣誉院士。1990 年-2016 年任德勤﹒关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港演艺学院校董会司库、香港廉政公署防止贪污咨
询委员会成员、通讯事务管理局成员、香港理工大学顾问委员会成员及大学退休金独立受托人，同时担任华润医药、中国船舶（香港）航运租赁有限公司、AEON 信贷财务（亚洲）有限公司独立非执行董事。2008 年 1 月至今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员，2013 年获香港政府委任为太平绅士，2017年获授铜紫荆星章，2006年10月获中国女企业家协会提名为中国百名杰出女企业家之一。2020 年 10 月起担任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年公司召开董事会会议 12 次，其中现场结合视频会议
6 次，以书面方式召开 6 次，全年召开股东大会 3 次，本人均按
时出席，未有无故缺席情况发生，参会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 出席
姓名 加 (次) (次) (次) 股东大会次数
董事会次
数
盛慕娴 12 12 0 0 3
本人作为独立董事充分运用法律专业知识和大型企业管理经验，对涉及公司生产经营、董事及高管聘任、利润分配、关联交易等事项进行了有效的审查和监督，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）参与董事会专门委员会会议工作情况
2024 年，本人担任公司独立董事及第七届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。
在实际运作中，本人对公司的各项相关工作提出了建议和意见，对公司重大事项的决策发挥了推动作用。
主要履行以下职责：
1、参与审计委员会工作情况
公司 2024年共召开审计委员会会议 6次，审议议案 23项。
其中现场结合视频会议3次，以书面方式召开3次，本人均按时出席，未有无故缺席情况发生。
召开日期 召开方式 会议内容

现场结合 会议审议并通过了《关于〈公司董事会审计委
2024年3月22日 视频 员会2023年度履职情况的报告〉的议案》等17
项议案。
2024年4月25日 书面审议 会议审议并通过了《关于审议〈公司2024年第
一季度报告〉的议案》1项议案。
会议审议并通过了《关于变更拟聘任的公司
2024年6月5日 书面审议 2024年度财务及内控审计机构的议案》1项议
案。
2024年8月28日 现场结合 会议审议并通过了《关于审议〈公司2024年半
视频 年度报告〉的议案》2项议案。
2024年10月25日 书面审议 会议审议并通过了《关于审议〈公司2024年第
三季度报告〉的议案》1项议案。
2024年12月4日 现场结合 会议审议并通过了《关于公司2024年度审计计
视频 划的议案》1项议案。
2、参与提名委员会工作情况
2024年，公司共召开提名委员会会议5次，审议议案6项。其中现场结合视频会议1次，以书面方式召开4次。本人作为提名委员会主任委员，事前充分了解第七届董事会董事候选人、公司高管候选人的相关材料，按时出席会议并认真履行职责，协同其他委员会委员对候选人的任职资格和能力进行遴选、审核，上述会议相关提名程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
召开日期 召开方式 会议内容
会议审议并通过了《关于对总法律顾问、首
2024年3月25日 书面审议 席合规官候选人史秀丽女士进行任职资格审
查的议案》1项议案。

会议审议并通过了《关于对副总经理候选人
2024年4月25日 现场结合视频 赵春吉先生进行任职资格审查的议案》1项
议案。
会议审议并通过了《关于对刘振华先生进行
2024年8月26日 书面审议 董事候选人任职资格审查的议案》1项议
案。
2024年9月13日 书面审议 会议审议并通过了《关于对陈学先生进行董
事任职资格审查的议案》1项议案。
2024年10月25 书面审议 会议审议并通过了《关于提名刘振华先生为
日 公司副董事长的议案》等2项议案。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2024 年，公司共召开独立董事专门会议 6 次，审议并通过
议案 13 项。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，必要时向公司相关部门和人员询问，对相关议案进行了认真审查，做出了独立、客观、审慎的判断，充分地发表了意见。本人及其他独立董事一致认为，上述议案均合法律、法规及《公司章程》等有关规定，相关担保、投资、关联交易风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2024 年，公司未出现需要独立董事行使特别职权的情况。
召开日期 召开方式 会议内容
2024年3月26 现场结合 会议审议并通过了《关于〈公司独立董事2023年
日 视频 度述职报告〉的议案》等5项议案。
2024年4月25 书面审议 会议审议并通过了《关于向CLNG增资建造LNG
日 船舶的关联交易议案》1项议案。

会议审议并通过了《关于〈关于公司参与安通控
2024年6月5日 视频 股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子
公司重组上市〉的议案》1项议案。
2024年8月28 现场结合 会议审议并通过了《关于审议〈招商局集团财务
日 视频 有限公司2024年6月30日风险评估报告〉的议
案》等2项议案。
2024年12月2 现场结合 会议审议并通过了《关于公司参与安通控股股份
日 视频 有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重
组上市的议案》等4项议案。
2024年12月17 现场结合 会议审议并通过了《关于向招银金租长期期租租
日 视频 入散货船的关联交易的议案》1项议案。
（四）与中小股东的交流沟通情况
2024 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案进行详细审阅，特别关注评估相关议案对中小股东利益的可能影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，坚持不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益，有力支持董事会做出具有科学性和客观性的决策。同时，本人重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东大会的机会，参与了与投资者的互动和交流。
（五）现场调研情况及公司配合独立董事工作的情况。
报告期内，本人密切关注公司的经营管理情况和财务状
况，通过董事会、专门委员会、独立董事专门会议监督公司重大事项的决策流程，在公司管理层及相关部门负责人的陪同
下，持续进行调研活动，深入现场了解公司生产经营现状，在
现场调研过程中结合自身专业知识和经验向公司提出合理化建
议，为公司的稳健发展提供决策参考。
报告期内，自中国证监会施行《上市公司独立董事管理办法》以来，公司对本人履行独立董事职务给予了全力支持，公司积极组织董事及高管参与共 4 场独立董事制度改革相关培训工作。有力支持本人以专业能力和经验做出独立判断，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
2024 年度，本人协同其他委员积极参加董事会及相关专门委员会会议、独立董事专门会议，通过电话、会谈、现场调研等多种形式与公司管理层及相关人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及公司经营重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。
（一）公司回购股份的执行情况。
2024 年 10 月 17 日，第七届董事会第十四次临时会议审议
通过了《关于审议〈公司以集中竞价方式回购公司股份的方
案〉的议案》。
2024 年 11 月 1 日，2024 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
截至 2024年 12月 31日，公司通过集中竞价交易方式累积回
购股份2,006.40万股，累计