泛微网络:泛微网络关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-007
泛微网络科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。
公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度关联交易事项实际发生情况予以确认并对 2025 年度关联交易进行预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表决。
2025 年 3 月 26 日，公司召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东韦利东先生、金戈先生、包小娟女士将按照有关规定回避表决。
2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事周静女士、程家茂先生、方洪先生召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
3、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，本议案已经公司第五届董
事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二）2024 年度关联交易执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 2024 年预计发 2024 年实际发 预计金额与实际发生金额差
类别 生金额 生金额 异较大的原因
上海亘岩网络科技有 7,000.00 5,862.29 实际采购略低于预期
限公司
上海市数字证书认证 1.00 0 认证证书电子化趋势，导致
采购（含 中心有限公司 客户实体证书采购需求减少
接 受 劳 西安融聚网络科技有 3,200.00 2,206.57 实际采购略低于预期
务） 限公司
苏州崇融创致网络科 3,200.00 2,008.01 实际采购略低于预期
技有限公司
青岛志达宇泛信息技 2,500.00 1,719.42 实际采购略低于预期
术有限公司
小计 15,901.00 11,796.29
销售（含 上海亘岩网络科技有 150.00 85.66 实际销售略低于预期
提 供 劳 限公司
务） 上海市数字证书认证 50.00 44.73
中心有限公司
小计 200.00 130.39
合计 16,101.00 11,926.68
注：公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-035），确认增加西安融聚网络科技有限公司、苏州崇融创致网络科技有
限公司及青岛志达宇泛信息技术有限公司为公司关联方，2024 年 8-12 月公司与上述三家关
联方发生的日常关联交易金额分别为 1,082.15 万元、984.30 万元、895.94 万元。
（三）2025 年度日常关联交易预计
单位：万元
本年年初至 本次预计金额与
关联交易 本次预计 占同类业 披露日与关 上年实际 占 同 类 上年实际发生金
类别 关联人 金额 务比例 联人累计已 发生金额 业 务 比 额差异较大的原
（%） 发生的交易 例（％） 因
金额
采购（含 上海亘岩网络 7,000.00 41.47 120 5,862.29 37.58 不适用
接 受 劳 科技有限公司
务） 上海市数字证
书认证中心有 1.00 0.01 0 0 0 不适用
限公司
西安融聚网络 2,900.00 2.17 270.73 2,206.57 1.64 不适用
科技有限公司
苏州崇融创致
网络科技有限 2,900.00 2.17 238.62 2,008.01 1.49 不适用
公司
青岛志达宇泛
信息技术有限 2,300.00 1.72 153.07 1,719.42 1.28 不适用
公司
小计 15,101.0 47.54 782.42 11,796.29 41.99
0
上海亘岩网络 150 0.06 0 85.66 0.04 不适用
销售（含 科技有限公司
提 供 劳 上海市数字证
务） 书认证中心有 50 0.02 0 44.73 0.02 不适用
限公司
小计 200 0.08 0 130.39 0.06
合计 15,301.0 47.62 782.42 11,926.68 42.05
0
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海亘岩网络科技有限公司
类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310120MA1HKGA51W
住所：上海市闵行区联航路 1588 号（浦江镇 481 街坊 18/2 丘）1 幢研发
楼 101 室
法定代表人: 衡晓辉
注册资本：3,664.8414 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销
售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；公章刻制。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）

主要历史沿革及股东：公司成立于 2016 年 02 月 04 日，股东为浙江今乔投
资有限公司，持股比例为 37.6861%；泛微网络科技股份有限公司，持股比例为16.3718%；上海达辀企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例为 9.0909%；上海耕聚企业发展中心（有限合伙），持股比例为 8.0849%；上海点甲创业投资有限公司，持股比例为 7.8585%；上海亘阳企业发展有限公司，持股比例为 7.2764%；北京航天二期产业投资基金（有限合伙），持股比例为 7.0303%；上海多签网络科技合伙企业（有限合伙），持股比例为 6.6011%。
截至 2024 年 12 月 31 日，亘岩网络总资产 22,600.07 万元、净资产 5,710.91
万元。2024 年度，亘岩网络主营业务收入 21,533.77 万元、净利润-13,198.42万元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长韦利东先生控制的公司，
公司与子公司点甲创投合计持有亘岩网络 24.2303%的股权。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：亘岩网络与公司执行的同
类关联交易都顺利完成，亘岩网络目前经营、财务及资信状况良好，具备持续
履约能力。
（二）上海市数字证书认证中心有限公司
类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310000631291289X
住所：上海市虹口区四川北路 1717 号 1808、1809、1810 室
法定代表人: 李小山
注册资本: 8,658.00 万元
经营范围：电子认证服务，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要历史沿革及股东：公司成立于1998年11月4日，股东为上海数据集团有限公司，持股比例为41.0519%；上海电信实业（集团）有限公司,持股比例为13.8486%；泛微网络科技股份有限公司，持股比例为13.6250%；上海建重企业管理中心（有限合伙），持股比例为13.62