中交设计:中交设计第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-004
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十三次会议的通
知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董
事 9 名，现场参会并表决的董事 4 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高
级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》
1.同意公司《董事会 2024 年度工作报告》主要内容。
2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.同意独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事 2024 年度述职报告》主要内容。
2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
1.同意公司对独立董事独立性情况评估的主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于审议公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告>的议案》
1.同意公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的主要内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.同意公司《2024 年年度报告及摘要》的主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于审议公司<2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告>
的议案》
1.同意公司《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》的主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.同意公司 2024 年度财务决算报告主要内容。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案》
1.同意公司 2024 年度利润分配及股息派发方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配及股息派发方案的公告》。
2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》
1.同意公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成
情况的议案》
1.同意公司 2024 年度业绩承诺完成情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
4.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十一）审议通过《关于审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬。

2.本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范振宇已回避表决。
（十二）审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
1.同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
1.同意公司《2024 年度内部控制评价报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案》
1.同意公司 2025 年财务预算方案主要内容。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议
案》

1.同意公司 2025 年度预计对参股公司提供担保主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对参股公司提供担保计划的公告》。
2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于审议公司 2025 年度对外捐赠预算方案的议案》
1.同意公司 2025 年度对外捐赠预算方案主要内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》
1.同意与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
4.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十八）审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
1.同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》主要内容。
2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十九）审议通过《关于审议<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告>的议案》

1.同意《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》的主要内容。
2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（二十）审议通过《关于审议公司 2025 年内审计划的议案》
1.同意公司 2025 年内审计划。
2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
1.同意公司制定的《市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开 2024 年年度股东大会，后续将根据整体工作安排另行提请召开 2024 年年度股东大会，发出会议通知并公告。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日