康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事述职报告(王本哲)

北京康斯特仪表科技股份有限公司
2024 年独立董事年度述职报告
（王本哲）
各位股东及股东代表：
作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况简要汇报如下：
一、 独立董事基本情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：
王本哲，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大
学公共管理硕士，会计学副教授。历任中央财经大学硕士生导师及副教授、中央财经大学监察审计处处长、中央财经大学资产管理处处长、中央财经大学后勤集团总经理、河南豫光金铅股份有限公司及黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事，现任航天长峰（600855）及三峡水利（600116）独立董事。现任公司第六届董事会独立董事，审计委员会主任委员、提名委员会委员。
二、 独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东会议情况
2024 年度，公司召开 4 次董事会会议及 1 次股东会会议，各次会议的召集
召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
委托出 投票情况 列席股东
独立 应参加董 现场出席 通讯方式 缺席次
席次数 （反对次 会次数
董事 事会次数 次数 参加次数 数
数）
王本 4 3 1 0 0 0 1

哲
本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，积极出席了公司本年度召开的董事会及股东会。在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对会议审议事项以谨慎态度行使表决权，积极参加各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
(二)对公司事项发表意见情况
2024 年度任期期间，本人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的规定，对公司以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：
召开日期 会议届次 审议事项
1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》
2、《关于公司续聘审计机构的议案》
3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
4.1 《关于董事长 2024 年度薪酬方案》
4.2 《关于非独立董事 2024 年度薪酬方案》
4.3 《关于独立董事 2024 年度薪酬方案》
5、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
5.1 《关于总经理 2024 年度薪酬方案》
5.2 《关于副总经理 2024 年度薪酬方案》
5.3 《关于境外副总经理 2024 年度薪酬方案》
第六届董事会独立 5.4 《关于财务负责人 2024 年度薪酬方案》
2024/3/26 董事专门会议 5.5 《关于董事会秘书 2024 年度薪酬方案》
2024 年第一次会 6、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度内部控
议 制自我评价报告》
7、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》
8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明的议案》
9、《关于公司对外担保情况说明的议案》
10、《关于 2023 年度关联交易事项的议案》
11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于变更公司财务负责人的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于〈公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专
项说明〉的议案》
第六届董事会独立 1、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
2024/8/27 董事专门会议 况说明的议案》
2024 年第二次会 2、关于公司对外担保情况说明的议案》
议 3、《关于 2024 年半年度关联交易事项的议案》
(三)参与专门委员会工作情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，出席了全部会议，对所审议事项均表示同意。本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司经营及财务状况，对公司定期报告、内部审计工作报告、日常关联交易、高管聘任等相关事项等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，和公司财务负责人、审计部交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，并就公司财务、业务状况与会计师事务所进行沟通并认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设。
召开日期 会议届次 审议事项
第六届董事会
2024/3/26 提名委员会 1、《关于变更公司财务负责人的议案》
2024 年第一次
会议
1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度报告》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财务决算
报告》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度财务预算
报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计
委员会 2023 年度审计工作报告》
5、 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度内部控
制自我评价报告》
第六届董事会 6、 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度内部审
审计委员会 计工作计划》
2024/3/26 2024 年第一次 7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
会议 项说明的议案》
8、《关于公司续聘审计机构的议案》
9、《关于对永拓会计师事务所履职情况评估及履行监督职
责情况的议案》
10、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于变更公司财务负责人的议案》
12、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于〈公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项
说明〉的议案》

1、 《公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一季度内部
第六届董事会 审计工作报告》
2024/4/23 审计委员会 2、《公司 2024 年第一季度内部审计工作报告》
2024 年第二次 3、《公司 2024 年第二季度内部审计工作计划》
会议 4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年第一季度报
告》
1、《公司第六届董事会