登云股份:2024年度董事会工作报告

怀集登云汽配股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由七名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。
现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年公司整体经营状况
2024年度，全球经济环境复杂多变，公司紧紧围绕着公司的战略规划和年度经营目标，推动公司稳步前进，提高公司的可持续发展能力。报告期内，公司实现营业总收入51,105.00万元，较上年同期下降6.12%；实现营业利润1,009.58万元，较上年同期下降69.40%；利润总额为841.75万元，较上年同期下降74.27%；归属于上市公司股东的净利润513.15万元，较上年同期下降78.42%；本报告期末，总资产102,687.87万元，较年初减少0.09%，归属于上市公司股东的所有者权益47,780.92万元，较年初增加15.38%。具体情况详见《2024年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
1、董事会工作情况
2024年度，公司董事会共召开8次会议，历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2024年董事会召开情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
《关于2023年年度报告及摘要的议案》
《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
第六届董事 《2023年度利润分配预案》
《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1 2024年3月29日 会第二次会 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
议 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
《关于制定<股东分红回报规划（2024-2026年度）>的议案》
《关于召开2023年年度股东大会的议案》
《关于2024年第一季度报告的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
第六届董事 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2 2024年4月26日 会第三次会 暨关联交易预案>及其摘要的议案》
议 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付
现金购买资产协议>的议案》
《关于公司与上海汇衢签署附生效条件的<股份认购协议>的
议案》
《关于本次交易构成关联交易的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条及第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>

第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重
组上市的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条
规定情形的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关
规定的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
《关于暂不召开审议本次交易的股东大会的议案》
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议
第六届董事 案》
3 2024年6月12日 会第四次会
议 《关于公司全资子公司为员工提供购房、建房免息借款的
议案》
第六届董事
《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
4 2024年7月17日 会第五次会
金暨关联交易方案的议案》
议
《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事 《关于会计政策变更的议案》
2024年8月27日 会第六次会 《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支
5 行申请融资并提供担保的议案》
议 《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申
请融资并提供担保的议案》
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
第六届董事 《关于聘任证券事务代表的议案》
6 2024年9月18日 会第七次会
议 《关于聘任内审部负责人的议案》

第六届董事 《关于2024年第三季度报告的议案》》
2024年10月29
7 会第八次会
日 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
议
第六届董事
2024年12月31
8 会第九次会 《关于公司关联方为公司融资提