登云股份:独立董事2024年述职报告(张永德)

怀集登云汽配股份有限公司
独立董事 2024 年述职报告（张永德）
作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、在 2024 年本人任期内，公司共召开董事会会议 8 次，本人均出席参加，
认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、在 2024 年本人任期内，公司共召开了 1 次股东大会，本人均出席参加。
公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
3、在 2024 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人均出席
参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，出席审计委员会会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等议案，积极履行审计委员会委员的职责。
作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按时参加薪酬与考核委员会会议，认真审议董事和高级管理人员的薪酬议案，对公司董事和高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，履行薪酬与考核委员会委员的职责。

作为董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人积极参加提名委员会会议，认真审议公司聘任内审部负责人、证券事务代表的议案。
三、与内部审计机构及会计师事务所进行沟通
在 2024 年本人任期内，本人作为审计委员会召集人，在报告期内听取了公司内审部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。本人积极与 2024 年度年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况并提出合理化建议；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。
四、现场检查情况
在 2024 年本人任期内，除参加董事会会议和股东大会外，本人多次在公司进行现场调查，现场工作的时间为 15 天，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过电话等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运营状态；并关注市场环境变化对公司的影响，公共传媒、网络等媒体关于有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、
业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、培训和学习
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2024 年任职期间，本人严格按照各项法律法规的要求履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保持独立董事的独立性，关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。2025 年，本人将继续秉承勤勉尽责的态度，按照法律法规等相关规定和要求独立行使董事权力，积极参与公司重大事项的决策，积极与会计师事务所沟通，关注公司的财务状况，为公司的健康发展建言献策，充分发挥独立董事作用。同时，不断加强学习，进一步提高专业水平和决策能力，积极、主动为公司提供科学、合理的决策建议，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。感谢公司管理层及相关工作人员在本人任职期间的工作中给予的积极配合与大力支持，在此表示衷心的感谢！
本人联系方式：zhangydnihao@163.com
（本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事2024年述职报告》签名页）
独立董事：张永德
二〇二五年三月二十七日