安泰科技:安泰科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

安泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司坚持“市场第一”原则，深入实施创新发展战略，持续推进结构调整和产业布局，全面完成了董事会下达的各项重点任务。报告期内，公司
实现营业收入 75.73 亿元，新签合同额 81.1 亿元，归母净利润 3.72 亿元，经
营性净现金流 7.7 亿元，资产负债率 42.68%，资本结构保持稳定，运营质量持续改善，可持续高质量发展能力进一步增强。
二、董事会治理与规范运作情况
（一）会议召开及议案审议情况
公司严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司规范运作指引》等法律法规，不断完善公司内控制度、努力提高公司治理水平。公司在《公司章程》及股东大会、董事会、监事会相应的议事规则中均明确规定了依法需行使的职权，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、总经理班子均有序规范运作，并自觉接受资本市场和社会公众的监督。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。公司独立董事积极履职，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，组织召开独立董事专门会议，持续加强与董事长、经理层、外部审计师以及内部审计部门的沟通，并积极参与公司合规培训、调研考察等活动，为公司战略发展及合规运营提供专业建议和决策支持，充分发挥独立董事的监督与咨询作用。
1、股东大会召开情况

公司董事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序要求，
规范召集、召开股东大会，平等对待全体股东，为股东提供现场及网络投票方式
等便利条件，在年度股东大会上预留充足的时间进行现场交流，确保中小股东行
使股东权利。
报告期内，公司共组织召开股东大会 4 次，审议议案 20 项，所有议案均获
表决通过。关于选举董事的议案，公司严格按照规定采用累积投票制，关于股票
回购、修订公司章程等特别决议议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 通过，其他相关议案表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的
过半数通过。
召开时间 会议届次 会议议案
《安泰科技 2023 年年度报告》
《安泰科技 2023 年度董事会工作报告》
《安泰科技 2023 年度财务决算报告》
《安泰科技 2023 年度利润分配预案》
2023 年度股东 《安泰科技关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
2024 年 5 月 20 日 大会 《安泰科技关于 2024 年度日常经营性关联交易累计
发生总金额预计的议案》
《安泰科技 2023 年度监事会工作报告》
《关于<安泰科技股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划>的议案》
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》-章林
《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司监事会议事规则>
2024 年 9 月 18 日 2024 年第一次 的议案》
临时股东大会 《关于修订<安泰科技股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司累积投票制实施
细则>的议案》
《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议
案》
2024 年第二次 《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独
2024 年 10 月 9 日 临时股东大会 立董事的议案》
《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立
董事的议案》
《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东
代表监事的议案》
2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次 《关于变更 2024 年度财报和内控审计机构的议案》
临时股东大会
2、董事会召开情况
报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，选举产生了第九届董事会。第
九届董事会成员共 9 名，任期三年（2024 年 10 月 9 日～2027 年 10 月 8 日），
其中独立董事 3 名，董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。2024
年，公司共召开 7 次董事会，审议议案 48 项。会议的召开与表决程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
召开时间 会议第次 会议议案
《公司 2023 年度总经理工作报告》（含公司 2024 年一
季度经营情况）
《安泰科技 2023 年年度报告》
《安泰科技 2024 年一季度报告》
《安泰科技 2023 年度董事会工作报告》
《安泰科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理
ESG 报告》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》
《公司 2023 年度内部控制审计报告》
《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年度利润分配预案》
2024 年 4 第八届董事会第 《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委
月 25 日 十二次会议 员会履行监督职责情况的报告》
《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
《关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额
预计的议案》
《关于制定<安泰科技股份有限公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
《关于安泰天龙钨钼科技有限公司受让威海多晶钨钼
科技有限公司部分股权项目的议案》
《关于制定<安泰科技股份有限公司独立董事专门会议
制度>的议案》
《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2023 年度股东
大会的议案》
2024 年 5 第八届董事会第 《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》

月 24 日 十七次临时会议 《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首
次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成的议案》
《安泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议