飞乐音响:飞乐音响关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-007
上海飞乐音响股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 7,236.51 万元；
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；
本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开
第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张丽虹女士、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。
公司独立董事于 2025 年 3 月 24 日召开第十三届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的 2025年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 24 日召开第十三届董事会审计委员会
2025 年第二次会议，审议并一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监
事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2024 年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 6,680 万元的日常关联交易。2024 年度，公司与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生的日常关联交易金额为 3,504.10 万元，具体如下：
关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实际发
类别 金额（万元） 生额（万元）
上海南洋万邦软件技术有限公司 200.00
采购商品 上海智能制造系统创新中心有限公司 10.00
小计 210.00
上海南洋万邦软件技术有限公司 50.00 46.03
出售商品 上海仪电鑫森科技发展有限公司 100.00 184.12
小计 150.00 230.15
上海华鑫物业管理顾问有限公司 100.00 179.35
上海科技网络通信有限公司 10.00 5.41
接受劳务 上海南洋万邦软件技术有限公司 200.00 66.56
上海南洋万邦信息技术服务有限公司 50.00 13.51
中认尚动（上海）检测技术有限公司 10.00 2.02
小计 370.00 266.85
华鑫置业（集团）有限公司 10.00 11.89
上海电动工具研究所（集团）有限公司 50.00 9.51
上海科技网络通信有限公司 50.00 8.73
上海南洋万邦软件技术有限公司 100.00 89.47
上海仪电鑫森科技发展有限公司 100.00 0.70
上海仪电资产经营管理（集团）有限公 10.00 0.78
提供劳务 司
上海仪电（集团）有限公司 50.00
上海仪电物联技术股份有限公司 10.00
上海仪电集团有限公司中央研究院 10.00
上海仪电科学仪器股份有限公司 10.00
上海仪电智能科技有限公司 50.00
上海华鑫资产管理有限公司 50.00

小计 500.00 121.08
上海华田置业有限公司 330.00 370.79
租入资产 上海华鑫物业管理顾问有限公司 20.00 3.65
上海亚明照明有限公司 1,000.00 451.26
小计 1,350.00 825.70
租出资产 上海仪电溯源科技有限公司 100.00 32.71
小计 100.00 32.71
采购、销 除上述公司以外的仪电集团下属子公 4,000.00 2,027.61
售商品； 司
提供、接
受劳务；
房屋租赁
合计 6,680.00 3,504.10
截至 2024 年 12 月 31 日，公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额
为 3,504.10 万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2024 年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
（三）2025 年度日常关联交易预计
根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业 2025 年度日常关联交易预计如下：
2025 年 1-2 月 2024 年实际
关联交易 关联人 2025 年预计 累计已发生的 发生金额
类别 金额（万元） 交易金额（万 （万元）
元）
上海飞乐汽车控制系统 118.00 8.60 286.26
采购商品 有限公司
上海亚明照明有限公司 274.88 42.39 274.88
小计 392.88 50.99 561.14
上海南洋万邦软件技术 28.00 46.03
出售商品 有限公司
上海夏普电器有限公司 1,200.00 197.79 1,265.73
小计 1,228.00 197.79 1,311.76
上海华鑫物业管理顾问 170.00 22.89 179.35
接受劳务 有限公司
上海科技网络通信有限 6.20 5.41
公司

上海南洋万邦软件技术 150.00 50.40 66.56
有限公司
上海南洋万邦信息技术 5.00 13.51
服务有限公司
上海亚明照明有限公司 17.70 17.70
中认尚动（上海）检测技 2.00 2.02
术有限公司
小计 350.90 73.29 284.55
华鑫置业（集团）有限公 17.00 11.89
司
上海科技网络通信有限 9.25 8.73
公司
上海南洋万邦软件技术 84.00 89.47
有限公司
提供劳务