沃顿科技:2024年度董事会工作报告

沃顿科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，恪尽职守，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东会、董事会的各项决议，充分发挥董事会作用，提高公司治理水平，推动公司业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，国家全面贯彻新发展理念，积极推进绿色发展和美丽中国建设，从监督管理、标准体系建设、财政支持、消费更新、倡导典型等方面出台了包括《水资源税改革试点实施办法》《节约用水条例》《关于加快发展节水产业的指导意见》《全面实行排污许可制实施方案》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等在内的政策法规，推动水资源节约利用、污染防治、健康用水和绿色低碳产业发展。随着国内膜分离材料研究、技术创新、工艺设计等方面日益成熟，膜分离技术高效、节能、适应性强的优势进一步凸显，在水的深度处理、资源提取和循环利用等领域获得持续的市场空间。政策引领下新质生产力的蓬勃发展为膜分离技术提供了更多应用空间拓展机遇，国内膜企业正在继续探索膜材料高端应用的国产化，推动膜分离技术在算力冷却等新兴领域的广泛应用。同时，膜分离技术应用环境多样化、
细分化和复杂化水平提升和应用端企业生产力智能化趋势，对膜企业产品研发创新、定制化响应速度、综合解决方案及配套服务质量提出更高的要求，推动膜企业从单一膜材料提供向全过程综合解决方案服务商转变。同时，国内膜行业逐步显现出产品同质化竞争态势，企业一方面纷纷探索进一步走出去，另一方面国际政治经济局势复杂多变，企业发展面临更多挑战。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年，董事会认真履行工作职责，审议各项议案，对经营管理重大事项进行决策，维护公司整体及全体股东权益，共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第七届董事会第二十 审议通过了《关于签署反渗透
二次会议 2024 年 01 月 19 日 2024 年 01 月 20 日 膜材料销售合同暨关联交易的
议案》。
（一）审议通过了《2023 年年
度报告》及摘要；
（二）审议通过了《2023 年财
务决算报告》；
（三）审议通过了《2023 年度
董事会工作报告》；
（四）审议通过了《独立董事
2023 年度述职报告》；
（五）审议通过了《2023 年利
润分配预案》；
（六）审议通过了《2023 年内
第七届董事会第二十 部控制评价报告》；
三次会议 2024 年 03 月 27 日 2024 年 03 月 29 日 （七）审议通过了《2023 年度
环境、社会及公司治理（ESG）
报告》；
（八）审议通过了《2023 年募
集资金存放与使用情况的专项
报告》；
（九）审议通过了《关于中车
财务有限公司的风险评估报
告》；
（十）审议通过了《关于为公
司及董事、监事、高级管理人
员购买责任险的议案》；
（十一）审议通过了《关于制

定<独立董事专门会议工作制
度>的议案》；
（十二）审议通过了《关于修
订<信息披露事务管理制度>的
议案》；
（十三）审议通过了《关于与
中车财务有限公司签订<金融
服务框架协议>暨关联交易的
议案》；
（十四）审议通过了《关于与
中车财务公司发生金融业务风
险处置预案》；
（十五）审议通过了《关于召
开 2023 年度股东大会的议
案》。
第七届董事会第二十 2024 年 04 月 23 日 审议通过了《2024 年第一季度
四次会议 报告》。
第七届董事会第二十 审议通过了《关于签署反渗透
五次会议 2024 年 04 月 30 日 2024 年 05 月 06 日 膜材料销售合同补充协议暨关
联交易的议案》。
（一）审议通过了《2024 年半
年度报告》及摘要；
第七届董事会第二十 （二）审议通过了《关于中车
六次会议 2024 年 08 月 21 日 2024 年 08 月 23 日 财务有限公司 2024 年半年度