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凯腾精工:第三届董事会第十六次会议决议公告

公告时间:2025-03-27 20:01:41

证券代码:871553 证券简称:凯腾精工 公告编号:2025-029
北京凯腾精工制版股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李文田
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定,公司编制了《2024
年年度报告》,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024 年年度
审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露
平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-011)及《2024 年年度审计报告》(公告编号:2025-022)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定,公司编制了《2024
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信
息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2024 年年度董事会工作报告》,由公司董事长代表董事会对 2024 年度董事会工作情况做具体报告。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024 年年度总经理工作报告》,公司总经理李京女士代表管理层对 2024 年的各项工作进行汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报告,公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2025 年公司生产经营发展计划及经营目标,公司编制了《2025 年年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定,公司拟定 2024 年年度权益分派预案。公司拟以现有总股本 143,690,460 股为基数,向权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),现金红利总额为
11,495,236.80 元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信
息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2025-013)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定,公司独立董事李建军、杜玉才、唐晓燕分别对 2024 年独立
董事的工作情况进行了总结汇报。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京
证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年度独立董事
述职报告(李建军)》(公告编号:2025-014)、《2024 年度独立董事述职报告(杜玉才)》(公告编号:2025-015)及《2024 年度独立董事述职报告(唐晓燕)》(公告编号:2025-016)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告,就公司在任独立董事李建军先生、杜玉才先生和唐晓燕女士的独立性情况进行评估并出具专项报告。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中对独
立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交
易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,忠实、勤勉地履行了职责,对 2024 年度工作进行了总结。具体内容详见公司于
2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露
的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号:2025-018)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容:
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年审计工作的履职情况进行
了评估。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2025-019)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容:
根据证监会、北京证券交易所相关规则及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)2024 年的履职情况进行了监督。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27
日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2025-020)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司<2024 年年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容:
根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求,结合公司实际情况,
编制了《2024 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日
在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年度内部控制评价报告》(公告编号:2025-021)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非经营性资金
及其他关联资金往来情况出具了专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27
日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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