科安达:2024年度独立董事述职报告(王宁)

深圳科安达电子科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位董事：
作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况作如下汇报：
一、基本情况
本人王宁，男，1955年9月出生，中共党员，中国人民大学本科学历，高级经济师。1971年-1978年就职于第四机械工业部国营第797厂工作；1978年-1982年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983年-1990年就职于原电子工业部销售局，担任办公室副主任；1990年-1992年就职于全国家电管理中心，担任管理处处长；1993年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务副会长，现任会长；2016年至今受聘任江西财经大学客座教授。2023年4月起，担任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。
2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况
二、2024年度履职情况
本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材料，忠实履行独立董事职责，2024年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。
1、2024 年本人出席公司董事会会议的情况

2024年公司董事会会议召开次数 5次
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出 缺席次数 投票情况
席次数
王宁 5 5 0 0 均为赞成票
2、2024 年本人出席公司股东大会会议情况
2024年公司股东大会会议召开次数 3次
姓名 应列席次数 实际列席次数 未列席次数
王宁 3 3 0
3、2024年本人董事会各专门委员会及履职情况
本人作为第六届董事薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员，2024年严格 按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职 责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，2024 年有关公司董监高履职情况，以及董监高薪酬方案及考核事项进行了审议。具体 委员会审议事项情况如下：
序 届次 时间 审议议案 意见类
号 型
1、《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬
1 第六届薪酬与考核2024-4-23 方案的议案》； 同意
委员会第二次会议 2、《关于确定公司2023年度高级管理人员考核
结果和最终薪酬的议案》。
2 第六届提名委员会2024-12-09 1、关于公司2024年董监高履职情况的议案 同意
2024年第一次会议
4、2024年本人出席独立董事专门会议及履职情况
2024年，根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作细则》 等相关规定，作为公司独立董事，本人参加了公司召开的独立董事专门会议3次， 参与2024年度以下重要事项。
序号 届次 时间 参与重要事项情况
1、《关于公司续聘2024年审计机构的议案》；
第六届独立董事专 2、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
1 门会议2024年第一 2024-4-23 3、《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报
次会议 规划的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》。
第六届独立董事专
2 门会议2024年第二 2024-8-21 1、《公司2024年半年度利润分配方案》
次会议
1、《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
第六届独立董事专 的议案》
3 门会议2024年第三 2024-12-9 3、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议
次会议 案》
4、《关于部分募投项目结项及变更募投项目主体及用
途的议案》
5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。及时与内部审计人员了解公司内部审计事项，并根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；通过电话和会议方式与会计师事务所进行交流，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
6、保护投资者尤其中小投资者权益方面所做的工作
1） 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2）按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见和建议，并行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3)认真学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理 结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加各种方式
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
7 、现场工作情况
2024年度，本人充分利用会议机会与公司董事、高级管理人员进行沟通，同时也不定期地安排时间去公司现场检查、调研工作。深入了解公司的生产经营、财务等状况，关注公司的日常经营、治理情况，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，对公司财务情况，经营情况，有关员工持股计划等事项持续关注并给予相应的建议和意见。
三、对特别事项的审议情况
作为公司薪酬与考核委员会主任，对公司董监高薪酬及薪酬考核进行了审议。
作为提名委员会召集人，本年度召集一次提名委员会，对董监高年度履职情况进行了审议。本年度无提名和任免董事及高级管理人员事项。
本年度公司未发生应当披露的交易、相关方变更或者豁免承诺的事项，也未有收购或者被收购事项进行事前审议的情况。
四、总体评价和建议
2024年度任职期内，本人作为公司第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律法规和有关规定，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、制度的
体股东尤其是中小股东的利益。
五 、其他事项
1、未发生本人提议召开董事会的情况；
2、未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、未发生本人在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事：王宁
2025年3月26日