振邦智能:2024年度监事会工作报告

深圳市振邦智能科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用，切实维护了公司利益及股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
2024 年，根据相关法律法规的规定及实际经营需求，公司共召开 9 次监事会，会议
的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》的要求，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于
使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理
第三届监事 的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
会第九次（临 2024/2/26 票的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
时）会议 及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》
2 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于 2023 年度
监事会工作报告的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>
第三届监事 的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 2023
会第十次（定 2024/3/27 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制自我
期）会议 评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
3 第三届监事 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于 2021 年限制
会第十一次 2024/4/25 性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售
（临时）会议 期解除限售条件已成就的议案》
4 第三届监事
会第十二次 2024/4/26 《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》
（临时）会议
5 第三届监事 《关于部分募投项目延期的议案》《关于向越南孙公司增资
会第十三次 2024/6/21 的议案》《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首
（临时）会议 次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件
成就的议案》

6 第三届监事 《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》《关于<2024 年
会第十四次 2024/8/21 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关
（定期）会议 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
7 第三届监事 《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期
会第十五次 2024/9/25 权行权价格的议案》
（临时）会议
8 第三届监事 2024/10/2 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于变更 2024 年
会第十六次 8 度审计机构的议案》
（临时）会议
9 第三届监事
会第十七次 2024/11/1 《关于监事辞职及补选监事的议案》
（临时）会议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见
1、公司规范运作情况
报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法合规。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务报告、财务制度和内控制度等进行了检查，听取了公司年度财务状况的说明，认为公司财务运作规范，财务管理规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、审核定期报告情况
报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议公司年报、半年报和季报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、检查公司关联交易情况
报告期内，公司主要和全资子公司发生关联交易，符合公司日常经营的实际需要，所有的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
5、检查对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，对外担保及关联方占用资金的情况。

6、检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，对公司募集资金进行合理使用和有效管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
7、检查内部控制体系运行情况
监事会对内部控制体系运行情况进行监督审核，对公司 2024 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：公司目前的内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
8、公司信息披露事务工作的情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。监事会认为：公司信息披露符合《信息披露管理制度》的规定，公司董事会按照规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
9、检查内幕信息知情人情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核，认为：公司已建立较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、2025 年度监事会工作重点
2025 年度，公司监事会将继续严格遵照有关法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，忠实履行监事会职责，依法对董事会和管理层经营行为进行监督和检查，进一步完善公司法人治理。监事会成员将不断加强自身学习，提高履职能力，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
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监事会
2025 年 3 月 28 日