长春一东:长春一东离合器股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

长春一东离合器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年三月二十七日

长春一东离合器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
一、 现场会议时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14：00 时
网络投票时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
三、股权登记日：2025 年 3 月 27 日（星期四）
四、现场会议议程
1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况；
2．推选监票人、计票人；
3．向大会提交审议的议案为：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1.00 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关 √
联交易预计的议案
1.01 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的 √
日常关联交易的议案
1.02 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常 √
关联交易的议案
2 关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案 √
4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7．见证律师宣读法律意见书；
8．主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会议案 1
长春一东离合器股份有限公司关于
2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
子议案1.01
关于与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
一、2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2024 年预计 2024 年实际发 预计金额与实际发生
类别 关联人 金额 生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
韩国东进精工株式会社及其 3200 2079 采购量较预计减少
所属企业
中国兵器工业集团有限公司 260 36
向关联人购买原材料 及其所属企业
东北工业集团有限公司及其 110 7
所属企业
小计 3570 2122
中国兵器工业集团有限公司 2850 756 销量较预计减少
及其所属企业
东北工业集团有限公司及其 400 238
所属企业
向关联人销售产品、 韩国东进精工株式会社及其 1000 191 销量较预计减少
商品 所属企业
海外商用车客户 6000 4772 销量较预计减少
吉林省绪成机械进出口有限 4000 384 销量较预计减少
责任公司
小计 14250 6341
向关联人提供劳务 吉林大华机械制造有限公司 50 16
中国兵器工业集团有限公司 95 14
接受关联人提供的劳 及其所属企业
务 东北工业集团有限公司及其 280 27
所属企业

吉林省绪成机械进出口有限 50 150
责任公司
小计 425 191
在关联人财务公司存 兵工财务有限责任公司 35000 20391 存款较预计减少
款
发生的 吉林东光集团有限公司 600 0 租赁较预计减少
设备租赁
（承租） 吉林大华机械制造有限公司 30 5
发生的设备租赁（出 吉林大华机械制造有限公司 115 113
租）
发生的房屋租赁（出 东北工业集团有限公司及其 260 206
租） 所属企业
发生的房屋租赁（承 吉林大华机械制造有限公司 230 116
租）
二、2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 2024 年实 占同类 本次预计金额与上年
关联交易 关联人 2025 年预 业务比 际发生金 业务比 实际发生金额差异较
类别 计金额 例（%） 额（未经审 例（%） 大的原因
计）
韩国东进精工株式会社 3000 5.32 2079 4.3 业务量预计增加
及其所属企业
向关联人 中国兵器工业集团有限 100 0.18 36 0.07
购买原材 公司及其所属企业
料 吉林大华机械制造有限 50 0.09 7 0.00
公司
小计 3150 5.59 2122 4.37
中国兵器工业集团有限 2000 2.57 756 1.12 业务量预计增加
公司及其所属企业
东北工业集团有限公司 400 0.51 238 0.35
及其所属企业
向关联人 韩国东进精工株式会社 300 0.39 191 0.28
销售产 及其所属企业
品、商品 海外商用车客户 6000 7.70 4772 7.04 业务量预计增加
吉林省绪成机械进出口 2500 3.21 384 0.57 业务量预计增加
有限责任公司
小计 11200 14.38 6341 9.36
向关联人 吉林大华机械制造有限 50 100 16 0
提供劳务 公司

中国兵器工业集团有限 30 0.87 14 0.41
接受关联 公司及其所属企业
人提供的 东北工业集团有限公司 200 5.83 27 0.8
劳务 及其所属企业
小计 230 6.70 41 1.21
在关联人
财务公司 兵工财务有限责任公司 30000 98 20391 99.98 预计存款金额增加
存款
发生的设
备租赁 吉林东光集团有限公司 300 100 0 0 业务量预计增加
（承租）
发生的设 吉林大华机械制造有限
备租赁 公司 120 100 113 100
（出租）
发生的房 东北工业集团有限公司
屋租赁 及其所属企业 210 100 206 100
（出租）
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.中国兵器工业集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000710924910P
成立日期：1999 年