诺思格:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-017
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日分别召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员薪酬方案
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、监事、高级管
理人员。
（二）适用期限：自公司股东大会通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
独立董事薪酬为5.00万元/年（税前）。在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位和工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事按照其在公司的实际工作岗位和工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
（四）发放办法
1、独立董事津贴按年发放。其他人员工资和补贴按月发放，中长期激励包括股权激励等中长期激励项目，视公司经营情况和相关政策组织实施。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、在任期内，薪酬方案没有变化的情况下，公司不再逐年审议董监高的薪酬方案并披露。
二、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
2025年3月28日