微光股份:2024年社会责任报告

杭州微光电子股份有限公司
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.
2024 年度社会责任报告
证券简称：微光股份
证券代码：002801
2025 年 3 月

关于本报告
一、报告简介
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”、“微光股份”）《2024 年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件并结合公司实际情况编制而成。本报告阐述了公司 2024 年度积极履行社会责任的具体实践情况，详细介绍了公司在股东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境与社会等方面取得的成效，旨在加强各利益相关方与公司之间的沟通和联系。
二、时间范围
本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。
三、报告范围
本报告主体范围为公司及子公司。
四、数据来源
公司年度财务报表、审计报告以及公司统计资料。
五、报告批准
本报告经公司董事会审议批准，与公司 2024 年年度报告同时发布。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、报告获取
本报告在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、微光股份网站
(www.wgmotor.com)均可下载。
我们十分重视您的意见，并欢迎您通过以下联络方式与我们联系。
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目录

关于本报告 ...... 1
第一章 关于微光股份...... 3
第二章 股东权益保护...... 5
第三章 员工权益保护...... 9
第四章 供应商和客户权益保护...... 12
第五章 环境保护与可持续发展...... 14
第六章 公共关系和社会公益事业...... 15
结束语 ...... 15
第一章 关于微光股份
一、公司简介
杭州微光电子股份有限公司前身为成立于1986年的浙江省电子工业学校校办厂——杭州微光电子设备厂，1998年改制为股份合作制企业，2009年改制为股份有限公司，2016年6月22日于深圳证券交易所挂牌上市，现位于杭州市临平区，是国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业、2024年中国电子元器件骨干企业TOP100。
公司专业从事电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产和销售，是全球同类产品的主要制造商之一。公司坚持创新驱动发展战略，设有国家认可实验室、省重点企业研究院，大力引进人才，加快新产品开发和产业化进程，公司“节能高效防爆型电子整流直流无刷（ECM）微特电机”等被认定为浙江省优秀工业新产品（新技术）。“低脉动转矩智能离心风机”等被认定为浙江制造精品。报告期内储能用高防腐型EC外转子轴流风机、人形机器人用69无框力矩电机等八项新产品通过省级工业新产品鉴定。参与GB/T40206-2021《精密外转子轴流风机通用规范》、GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》等多项国家标准的制修订。截至本报告期末公司拥有有效专利265项，其中发明专利32项，实用新型专利172项，外观专利61项；拥有软件著作权42项。公司长期专注主业，在品牌、质量、服务、技术、价格等方面形成综合优势，在国内外市场具有较高的知名度。
公司不断探索新业态、新模式，培育壮大新动能，推动产业链、供应链、创新链协同发展。公司全资子公司杭州微光技术有限公司专业从事伺服电机及其控制系统、机器人与自动化装备的研发、生产和销售，是国家高新技术企业；公司全资子公司杭州微光创业投资有限公司专业从事创业投资；公司全资子公司微光（泰国）有限公司专业从事电机、风机、微特电机的研发、生产、销售；报告期内公司成立全资子公司杭州微光进出口有限公司，专业从事货物、技术进出口；公司参股江苏优安时电池材料有限公司、浙江舜云互联技术有限公司，参与设立兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴弘策创业投资合伙企业（有限合伙）等基金，拓宽投资渠道，优化投资结构。
多年以来，公司坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极开展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作，保持高质量发展。上市以来，公司营业收入从2016年44,107.53万元到2024年140,905.81万元，归属于上市公司股东的净利润从2016年9,993.81万元到2024年
22,057.04万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从2016年8,770.14万元到2024年30,249.15万元。未来，公司将结合国家“双碳”战略，扩大高效节能电机、风机产能和规模；抓住冷链发展机遇，进一步稳固制冷电机及风机的领先地位，拓展产品在数据中心、储能、热泵等
领域的应用；伺服电机丰富产品系列，拓展应用领域，提升品牌、质量、效益，同时向伺服系统、运动控制、机器人与自动化拓展；紧盯机器人产业发展方向，加大资源配置，广招人才，加快人形机器人核心部件空心杯电机、无框力矩电机、关节模组等开发及产业化，不断提高机器人产业规模和市场竞争力。构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，努力实现高质量发展。
二、公司文化
宗旨：创新创业，科学发展，共建共享，产业报国
愿景：成为全球智能驱动的领跑者
使命：创新微光，驱动未来
发展理念：创新、协调、绿色、开放、共享
核心价值观：诚信、敬业、合作、创新、勤俭

第二章 股东权益保护
公司建立健全科学合理的组织架构体系，强化内部控制与风险控制能力，持续提高规范运作水平，建立顺畅的投资者沟通机制，不断提升信息披露质量，全方位保障股东各项权益。
一、建立健全法人治理结构，持续提高规范运作水平
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内部控制体系，提高公司治理水平，及时履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，切实维护投资者权益。公司逐步形成以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》及各专门委员会议事规则为主要框架的公司治理规章体系，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构，权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、股东大会
报告期内，公司股东大会召开了 3 次会议，审议通过了 16 项议案，股东大会的召集、召开、
表决、决议及披露均符合有关规定；公司三次股东大会均采用网络投票与现场表决相结合的方式召开，当审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均实行单独计票，并及时公开披露单独计票结果，切实保障股东特别是中小股东的合法权益；三次股东大会律师均进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合相关规定，股东大会决议合法有效。
2、董事会
公司第五届董事会任期届满，报告期内公司及时完成换届选举工作。报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过了 41 项议案，全体董事从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，密切关注公司经营情况、财务状况、风险管理、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论分析，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，用科学的决策引领企业持续健康发展，坚持用发展和业绩回报投资者。公司独立董事严格保持独立性和职业操守，积极出席相关会议，按要求召开独立董事专门会议，充分运用自身专业和外部资源优势，对公司经营战略、规范运作、内部控制以及委托理财、证券投资等重大事项提供专业意见，积极发挥参与决策、监督制衡、专
业咨询作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，共召开 15 次会议，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供科学、专业的建议和意见。
报告期内，公司董事会认真落实股东大会各项决议，有效维护了全体股东利益。根据股东大会相关决议，执行 2024 年度财务预算，实施了 2023 年度权益分派，在授权范围内，结合公司实际经营情况开展商品期货套期保值、委托理财以及证券投资等业务。
3、监事会
公司第五届监事会任期届满，报告期内公司及时完成换届选举工作。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 16 项议案。公司监事会严格按照相关规定，通过多方式、全维度的监督工作与良好的议事机制，认真履行监督职责，对公司财务情况、经营管理活动的合法合规性、内部控制有效性、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查，促进公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。
4、董监高激励约束机制
公司积极建立与现代企业制度相适应的董监高激励约束机制，有效调动董监高的工作激情，提升公司的经营管理效益。公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董监高人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考评。公司董监高薪酬体系坚持为公司经营战略服务，根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、行业情况以及公司的经营发展战略等，适时调整薪酬标准以适应公司发展需要。公司董事、监事及高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
二、加强内部控制与制度建设，有效防范公司经营风险
公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司经营管理实际状况建立起一套完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，并且已形成通过日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式动态的识别风险、持续改进内控措施的风险评估机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障，为公司高质量发展
提供保障。董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价：根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司 2024 年度财务报告内部控制的有效性业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了天健审【2025】1047 号标准内部控制审计报告。注册会计师的审计意见：公司于 2024 年 12 月
31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有