北辰实业:北辰实业关于与控股股东签署日常关联(连)交易框架协议暨日常关联交易的公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-017
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议
暨日常关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届第二十七次董事会会议审议通过：本公司拟与控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，并确定相关日常关联交易于协议期限内的交易金额上限，按照交易规模测试，上述交易无需提交股东大会审议。
对本公司的影响：框架协议约定的交易属于本公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年
3 月 26 日召开第十届第二十七次董事会会议，审议通过了《关于北辰实业与北 辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，批准本 公司与北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”）签定《日常关
联（连）交易框架协议》，协议期限为自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31
日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。

在审议上述议案时，张杰、梁捷、杨华森三名关联董事回避表决，其余六名非关联董事表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召集、召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照交易规模测试，上述交易无需提交股东大会审议。
2、监事会表决情况
本公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十届第五次监事会会议，审议通过了《关
于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》。
3、独立董事专门会议审核意见
本公司于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，同意将上述议案提交董事会进行审议。
本公司全体独立董事认为：（1）上述框架协议及其项下的日常关联（连）交易属于本公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖；（2）公司董事会就该等关联（连）交易所履行的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、本次日常关联交易类别、主要内容、定价政策和预计交易金额上限
本公司拟与本公司控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，
协议期间为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在上述期限内，北辰集团和
本公司同意双方会就不时进行的交易各自指定北辰集团及其附属公司（除本公司及本公司附属公司外，下同）与本公司及本公司附属公司订立个别运营协议，以载列符合本协议所载原则进行的各项交易的详细条件和条款，而运营协议须约定受本协议约束。

币种：人民币 单位：万元
序 实际发生金额 预计交易金额上限
号 关联交易类别 交易主要内容 定价政策 付款方式 2024 年 本年年初 披露日至本 2026 年
全年 至披露日 年年末 全年
北辰实业及其附属公司受托运营
运营管理服务，包括制定全 管理项目的费用标准依循与独立
面预算、年度经营计划以及 第三方的定价原则而厘定，综合考
各项管理制度，负责项目日 虑包括：
常运营管理（包括但不限于 (1)基于项目运营所产生的合理成
活动接待、品牌宣传、市场 本（包括税项开支）；
推广、建立和执行标准化管 (2)参考项目整体管理性质、规模、
理流程、对外招商招租、房 范围和期限及（如有）可比较之历
屋场地租赁管理、项目广告 史及/或市场交易等，受托管理方
委 托 营 向关联人 位及经营性场地规划布局 提供管理服务的合理利润，并可根 依据委托运营协议约定，可取决于
1 运管理 提供劳务 与调整、客户开发、服务与 据不同项目的复杂性及特点，综合 项目的运营阶段按月、按季或按年 1,421.33 491.11 5,200 7,300
管理、处理消费者投诉、公 考虑适用因素作进一步调整，包括 为周期，一般以现金缴纳。
关策划、宣传与媒体播放、 市场展望、成本结构、竞争格局和
建立与维护媒体关系等）， 竞价机制、合规要求等。
统筹项目相关人力资源管
理工作，承担项目安全管理 按照服务内容性质，可以收取以下
责任，开展运营招标采购， 费用，包括但不限于：筹备期服务
负责场馆日常运维以及设 费、委托运营基本管理费以及按情
备设施大修改造和验收工 况可与项目收入挂钩的效益管理
作等。 费、特派管理人员及重大活动支援
人工费用等。

北辰集团和北辰实业向对方提供 依据合同约定，可采取以下付款方
有关服务的费用标准依循与独立 式（包括但不限于）：
会议、展览场地使用及配套 第三方的定价原則而厘定，综合考 （1）周期性服务：例如日常保洁、
向关联人 服务，包括但不限于场地使 虑包括： 安保服务等，有固定的服务周期，且 0 0 9,000 9,000
购买劳务 用服务、餐饮服务、广告和 (1)基于提供有关服务所产生的合 每项服务约定固定单价，付款方式
标识制作、施工服务、能源 理成本包括税项开支； 依据发生数量，就已提供的服务按
场馆配 及网络设备供应、停车服 (2)参考服务性质、范围和期限及 月/季度/年为周期一般以现金缴
2 套增值 务、绿植摆放、证件服务、 （如有）可比较之历史及/或市场 纳；或
服务 交通服务、会场和展位搭建 交易等，就提供有关服务的合理利 （2）阶段性服务：为了执行某项特
服务、音视频系统、会展物 润，并可根据不同服务内容的特 定工作任务而委托的非固定期限服
向关联人 流运输、人员借调及其他增 点，综合考虑适用因素作进一步调 务，付款方式一般采取进度款（以完
提供劳务 值服务。 整，包括交易发生时的市场环境、 成某项工作节点为标准，支付至合 26.66 5.20 5,000 6,000
可用资源、供需变化、成本结构、 同价款某个百分比）或工作结束一
竞争格局和竞价机制、合规要求 次性一般以现金结算的方式。
等。
北辰实业及其附属公司提供物业 依据合同约定，可采取以下付款方
管理服务费用标准依循与独立第 式（包括但不限于）：
物业管理服务及其他相关 三方的定价原则而厘定，综合考虑 （1）周期性服务：例如日常保洁、
配套服务，包括但不限于客 包括： 安保服务等，有固定的服务周期，且
物 业 管 向关联人 户服务与关系维系、物业共 (1)基于提供物业管理服务所产生 每项服务约定固定单价，付款方式
3 理服务 提供劳务 用部位、共用设施设备的日 的合理成本（包括税项开支）； 依据发生数量，就已提