大西洋:大西洋第五届董事会第八十五次会议决议公告

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-06 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第八十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第五届董事会第八十五次会议通知和材料已于 2025年 3月 16
日以专人送达及微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司生
产指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8人，实际参与表决董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年
年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2024年年度报告及年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年
年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2024年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该方案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现利润总额为 20,208.16 万元，实现归属于母公司所有者的净利
润为 15,497.88 万元；年初未分配利润 75,068.42 万元，支付 2023 年
现金股利 4,936.83 万元，提取法定盈余公积金 970.36 万元，2024 年
度可供股东分配利润 84,659.12 万元。
董事会同意公司 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元
（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，
以此计算合计拟派发现金红利 89,760,483.10 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该预案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2024年年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过《公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报酬的议案》
同意公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024
年度年报审计费用 54.60 万元、内控审计费用 20 万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等 12.71 万元。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
（九）审议通过《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2025 年度审计工作量，届时与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬金额。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年
年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。
（十）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋独立董事 2024 年度述职报告》。
（十一）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十三）审议通过《公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十五）审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》
经审计，公司年初各项资产减值准备余额为 13,906.26 万元，本
年计提 1,204.57万元，本年转回 72.57万元、汇率变动影响减少 0.77万元、本年核销 615.29万元，年末余额为 14,422.20 万元。年末余额包括：坏账准备 2,159.38 万元、存货跌价准备 3,262.92 万元、固定资产减值准备 8,032.62 万元、无形资产减值准备 514.79 万元，投资性房地产减值准备 93.39万元，在建工程减值准备 359.10万元。
2024 年公司共处置资产账面价值 8,016.20 万元，扣除已提折旧
5,796.01 万元，已提减值和跌价准备 1,574.48 万元，净值 645.71 万
元，收回各项收入 820.96 万元，收益 175.25 万元。其中：固定资产处置净收益 182.53 万元、存货处置损失 7.28 万元。公司清算并注销控股子公司申源公司，本部长期股权投资账面价值减少 1,020.00 万元，本期本部投资损失 951.54 万元，其中 4.16 万元为申源公司本期利润亏损对合并报表影响金额，其余均在以前年度合并报表损益中体现。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司财务部门关于资产减值准备的初步测算数据详见 2025 年 3
月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于计提资产减值准备的公告》。本次董事会审议通过的计提减值准备金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，总金额比初步测算数据增加 49.25万元。
（十六）审议通过《公司关于 2025 年度银行综合授信额度和融资计划的议案》
根据公司及控股子公司 2025 年度经营和发展对资金的需求，同
意公司及控股子公司 2025 年度银行综合授信额度为人民币 7.89 亿元；同意公司及控股子公司 2025 年度总融资额度控制在人民币 5.05亿元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。其中：为盘活提高公司存量承兑汇票的使用效率，达到降低财务费用的目的，公司拟与招商银行成都分行进行票据池换开业务，银行综合授信额度 10,000 万元，公司融资额度 6,000 万元。
上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2025年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。
（十七）审议通过《公司关于 2025 年度预计为控股子公司提
供担保额度的议案》

为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，同意公司为
下列控股子公司提供担保，2025 年度预计提供担保事项如下：
担保对象 授信银行 担保额度 保证方式 备注
（万元）
招商银行股份有限公司
上海延西支行 4,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
上海大西洋焊接材 上海农村商业银行股份
料有限责任公司 有限公司 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
小计 5,000
中国农业银行股份有限
公司启东市支行 1,500 连带责任保证 原担保额度到期后续保
中国银行股份有限公司
江苏大西洋焊接材 启东支行 1,500 连带责任保