伟时电子:伟时电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

伟时电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 6
2024 年年度股东大会议案 ...... 8
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告...... 8
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告...... 18
议案三 公司 2024 年度财务决算报告...... 23
议案四 公司 2024 年年度报告及其摘要...... 29
议案五 公司 2025 年度财务预算报告...... 30
议案六 关于公司 2024 年度利润分配的方案...... 32
议案七 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案
...... 33
议案八 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
...... 34
议案九 关于公司开展远期结售汇业务的议案...... 35
议案十 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 37
议案十一 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案...... 38
议案十二 关于公司向银行申请综合信用额度的议案...... 39
议案十三 关于 2025 年度公司预计提供担保额度的议案...... 41
议案十四 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案...... 42
议案十五 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案...... 43
议案十六 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案..... 44
议案十七 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案..... 48
议案十八 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议

案...... 49
议案十九 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案...... 50
议案二十 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 51
议案二十一 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案...... 52
议案二十二 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案.... 53
议案二十三 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案...... 54
听取事项：...... 57
2024 年度独立董事述职报告（曾大鹏） ...... 57
2024 年度独立董事述职报告（彭连超） ...... 62
2024 年度独立董事述职报告（万文杰） ...... 68
伟时电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；
现场会议时间：2025 年 4 月 8 日 14:00
网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2025
年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司董事长山口胜先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司 2025 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》；8、审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》；9、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
10、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12、审议《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》；
13、审议《关于 2025 年度公司预计提供担保额度的议案》；
14、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
15、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
16、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
17、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
18、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
19、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
20、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
21、审议《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
22、审议《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》；
23、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
会议一并听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束
伟时电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日
伟时电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1. 参会资格：股权登记日为 2025 年 3 月 28 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师、会务工作人员及董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
3. 本次股东大会于 2025 年 4 月 8 日 14:00 开始。会议开始后，入场登记终
止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的
人数、股权数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振
动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或
股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时
先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选
择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
8.现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表
决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，多选或者不选视为无效
票，做弃权处理。
9. 参 加 网 络 投 票 的 股 东 ， 既 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台
（http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平
台操作说明。
10.谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。
伟时电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日

2024 年年度股东大会议案
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，伟时电子股份有限公司董事会积极开展各项工作，具体工作情况报告如下：
一、报告期内的总体经营情况
2024 年，国际地缘政治局势依然复杂多变，全球通胀压力虽有缓解但仍处高位，主要经济体的增长动能普遍疲软，全球经济复苏的脆弱性、不平衡性和不确定性进一步凸显。中国经济在外部环境的多重挑战下，继续承压前行，各行业面临转型升级与市场波动的双重考验。面对内外部的多重压力与挑战，公司坚决贯彻董事会战略部署，紧紧围绕主业发展，持续优化业务结构，营业收入实现稳步增长，展现出强劲的韧性与活力。报告期内，公司实现营业收入 202,734.76万元，较上年同期增长 29.31%，实现归属于母公司所有者净利润 5,598.41 万元，
较上年同期下降 52.56%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 235,153.61
万元，增长 32.09%；归属于上市公司股东的净资产 130,433.08 万元，增长 2.73%。
二、股东大会召开情况
2024 年度，董事会共组织召开股东大会 4 次，审议并通过了 22 项议案。具
体如下：
会议届次 召开时间 议案
议案一 公司 2023 年度董事会工作报告
议案二 公司 2023 年度监事会工作报告
议案三 公司 2023 年度财务决算报告
2023 年年度股东大 202