冀东装备:董事会决议公告

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-5
唐山冀东装备工程股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通
知及资料。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加
表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军董事长主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（二）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度财务决
算报告》。
（五）审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-14）。
（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2024 年度薪酬的议案》
单位：人民币元
姓 名 职 务 薪酬总额
焦留军 董事、董事长 1,315,274.64
李洪波 董事、总经理 1,163,081.66
张建锋 董事 0
吴建雷 董事 0
蒋宝军 原董事 0
说明：报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生、原董事蒋宝军先生未在公司领取薪酬。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事焦留军、李洪波回避表决。
（七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
单位：人民币元
姓 名 职 务 薪酬总额
陈 峰 财务总监 569,623.31
司国强 副经理 900,238.75
张 虓 总经理助理 655,163.20
刘福生 董事会秘书 651,579.20
贾 峥 总法律顾问 694,523.20

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
（九）审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了公司《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-9）。
（十一）审议通过了公司《关于 2025 年年度投资计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于 2025 年年度融资授信计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》（公告编号 2025-10）
（十四）审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在巨潮资讯网披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》
（十五）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（十六）审议通过了公司《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2025-11）
（十七）审议通过了公司《2024 年度可持续发展报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《2024 年度可持续发展报告》（公告编号 2025-12）
（十八）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉回避表决。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
（十九）审议通过了公司《关于〈科技创新管理办法〉的议
案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过了公司《关于〈质量管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度股东大会通知》（公告编号 2025-13）
（二十三）会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》
（二十四）会议听取了《2024 年度审计工作报告》
上述第一、二、四、五、六、十三、十六项议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日