恒邦股份:董事会决议公告

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-014
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日以电子
邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知》，
会议于 2025 年 3 月 26 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事沈金艳先生、独立董事王咏梅女士以线上通讯方式出席并表决）。会议由董事长肖小军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《2024 年度董事会工作报告》全文详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士分别向公司董事会提交了《独立
董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，全文详见 2025
年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《2024 年年度报告及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）详见 2025 年 3 月 27 日《证
券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《2024 年度财务决算报告》
2024 年，公司实现营业收入 758.01 亿元，同比增长 15.59%；归属于上市公司
母公司的净利润 5.37 亿元,同比增长 4.07%。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2025 年 3 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对
公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《2024 年度环境报告书》
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《2024 年度环境报告书》全文详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）全
文详见 2025 年 3 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于 2024 年度利润分配及公积金转增的议案》
2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配原则、股东长期回报规划，是基于公司 2024 年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出的，本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）详见 2025 年 3
月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.审议《关于董事 2024 年度薪酬的议案》
第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，该议案直接提交第九届董事会第三十二次会议。
关联董事曲胜利先生、詹健先生、左宏伟先生、陈祖志先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士回避表决，出席会议的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交 2024 年度股东大会审议。
公司董事、监事 2024 年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。
10.审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员过半数同意。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
公 司 高 级 管 理 人 员 2024 年 度 薪 酬 具 体 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。
11.审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事王咏梅女士投弃权票。
《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责
情况报告》全文详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过《关于 2025 年度生产经营计划的议案》
本议案已经公司第九届董事会战略委员会全体委员审议通过。
计划 2025 年度实现黄金 115.86 吨,白银 977.46 吨，电解铜 26.37 万吨，硫酸
157.12 万吨。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
13.审议通过《关于2025年度资金预算的议案》
2025 年经营活动现金流入合计 9,842,492.69 万元，经营活动现金流出合计
9,802,359.41 万元，经营活动现金流量净额 40,133.29 万元；2025 年投资活动现金流入合计 0.00 万元（不考虑万国黄金投资分红），投资活动现金流出 433,050.64万元，投资活动现金流量净额为-433,050.64 万元；筹资活动现金流入 1,048,037.42万元，筹资活动现金流出 753,816.28 万元，筹资活动现金流量净额为 294,221.14万元，主要是针对复杂金精矿多元素综合回收项目进行项目贷融资153,820.57万元；期初结余资金合计269,579.59万元，预计2025年期末资金余额为170,883.37万元，现金及现金等价物净增加额为-98,696.21 万元。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
14.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预
计的议案》
公司及控股子公司2025年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 1,023,114.00 万元，2024 年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 485,121.01 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。
关联董事肖小军先生、曲胜利先生、詹健先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2025 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-020）详见 2025 年 3 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司2025年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 6,529.50 万元，2024 年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 3,413.27 万元。
本议案已经公