东北制药:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-016
东北制药集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年，根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）日常经营需要，预计公司及子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为 24,110 万元。2024年度，公司及子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为 23,406.99 万元。
公司于2025年3月25日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生已回避表决。
根据《东北制药集团股份有限公司章程》和《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2025 年合 2025 年
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 同签订金 1-2 月份 2024 年发生
别 易内容 定价原则 额或预计 已发生金 金额
金额 额
向关联人采 共同控制 采购商 依据市场
购商品、购买 方控制的 品、购买 价格协商 600 91.47 452.44
服务 企业小计 服务 定价
向关联人销 共同控制 销售商 依据市场
售商品、提供 方控制的 品、提供 价格协商 23,500 4,428.57 22,951.75
服务、出租设 企业小计 服务、出 定价
备 租设备

向关联人提 共同控制 提供劳 依据市场
供劳务 方控制的 务 价格协商 10 0.20 2.80
企业小计 定价
其中，预计与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的交易具体情况如下：
单位：人民币万元
2025 年合 2025 年
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 同签订金 1-2 月份 2024 年发生
别 易内容 定价原则 额或预计 已发生金 金额
金额 额
向关联人销 营口方大 销售商 依据市场
售商品、提供 医院有限 品、提供 价格协商 10,821 2,874.83 15,348.82
服务 公司 服务 定价
向关联人销 辽宁方大 销售商 依据市场
售商品、提供 总医院有 品、提供 价格协商 6,541.50 570.16 2,206.48
服务、出租设 限公司 服务、出 定价
备 租设备
注 1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
注 2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第二十五条
“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受辽宁方大集团实业有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。
注 3：以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。
公司控股股东为辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”），实际控制人为方威先生。公司预计 2025 年日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。因关联人数量较多，对于预计发生交易金额未达到300 万元、且未达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联 2024 年实 2024 年实际 2024 年实际
关联交 关联人 交易 际发生金 2024 年预 发生额占同 发生额与预 披露日期
易类别 内容 额 计金额 类业务比例 计金额差异 及索引
（%） （%）
向关联 采购 2024 年 1 月
人采购 共同控制 商品、 19 日公告编
商品、 方控制的 购买 452.44 400 0.09 13.11 号为
购买服 企业小计 服务 2024-005、
务 2024 年 3 月
向关联 销售 30 日公告编
人销售 共同控制 商品、 号为
商品、 方控制的 提供 22,951.75 36,410 2.78 -63.04 2024-018、
提供服 企业小计 服务、 2024 年 8 月
务、出 出租 28 日公告编
租设备 设备 号为
向关联 共同控制 提供 2024-052 的
人提供 方控制的 劳务 2.80 10 0.00 -72.00 披露于巨潮
劳务 企业小计 资讯网的公
合计 23,406.99 36,820 - -36.43 告
公司预计 2024 年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展
公司董事会对日常关联交易 的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具实际发生情况与预计存在较 有一定不确定性。在业务实际开展过程中，公司根据实际情况对相关
大差异的说明 交易进行调整，因此 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金
额存在一定差异。
经核查，公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时，是基于业务需
公司独立董事对日常关联交 求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程易实际发生情况与预计存在 中，根据实际情况进行调整。因此，2024 年度日常关联交易实际发
较大差异的说明 生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际
经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损
害公司及广大中小股东利益的情形。
注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第二十五条“上
市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的
各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规
定，公司与上述同受辽宁方大集团实业有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子
公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同
为准。

其中，与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在 300 万以上且达到
上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的交易具体情况如下：
单位：人民币万元
2024 年实 2024 年实
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2024 年实 2024 年预 际发生额 际发生额
类别 内容 定价原则 际发生金额 计金额 占同类业 与预计金