美能能源:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-009
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额
为 127.07 万元（合同金额），2024 年度实际发生总金额为 127.07 万元（合同金
额）。
公司于2025年3月25日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事项表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2025年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2025 年度 2025 年 1-2 月 2024 年度实
类别 关联人 内容 定价原则 合同签订 已发生金额 际发生金额
金额

关联交易 关联交易 关联交易 2025 年度 2025 年 1-2 月 2024 年度实
类别 关联人 内容 定价原则 合同签订 已发生金额 际发生金额
金额
租赁房屋 依据市场
接受关联 晏成 作为日常 价格经双 127.07 0 127.07
人提供的 办公场所 方协商确
房屋租赁 定
小计 127.07 0 127.07
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2024 年 实际发 实际发
关联交 关联交 度实际 2024 年 生额占 生额与
易类别 关联人 易内容 发生金 度预计 同类业 预计金 披露日期及索引
额 金额 务比例 额差异
（%） （%）
2024 年 4 月 25 日
披露于巨潮资讯
租赁房 网
接受关 屋作为 （ www.cninfo.co
联人提 晏成 日常办 127.07 127.07 61.12 0 m.cn）的《关于
供的房 公场所 2024 年度日常关
屋租赁 联交易预计的公
告》（公告编号：
2024-024）
小计 127.07 127.07 61.12 0 -
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 不适用。
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 不适用。
较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
晏成，男，汉族，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅
隆大学，获得产品研发硕士学位。2020 年 8 月至 2021 年 10 月，任美国 CLEAN
NUT INC 公司 CEO；2021 年 11 月至 2024 年 5 月，任陕西美能清洁能源集团股
份有限公司战略投资部负责人；2024 年 5 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司产业投资事业部总经理；2023 年 3 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上海棵琳美新能源有限公司执行董事，上海美能立成综合能源服务有限公司、嘉兴美能立成储能技术有限公司执行董事兼总经理，绍兴至美至创储能科技有限责任公司、台州美储成储能技术有限公司总经理，上海美能能源投资有限公司执行董事兼总经理，嘉兴美潮智慧能源科技有限公司董事长，上海绿果果美容服务有限公司监事。
（二）与上市公司的关联关系
晏成先生系公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，自 2023 年 3 月
起担任公司董事，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为公司关联自然人。
（三）履约能力分析
晏成先生不属于失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
关联租赁主要是公司基于正常生产经营需要，为保持办公场地的延续性及稳定性，持续向关联自然人晏成先生租赁办公场所并支付租赁费用。关联租赁遵循市场定价原则确定租赁费用，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形。
（二）结算方式
交易的结算方式按照合同约定执行。
（三）协议签署情况
公司先后于 2018 年 11 月 7 日、2020 年 12 月 31 日和晏成先生签署《房屋
租赁合同》，将西安市未央区太华北路大明宫万达广场 2 号甲写 17 层相关场所租赁为办公用房，租赁面积合计为 1,568.74 平方米，租赁价格为 58 元/平米（含
税），租赁期限至 2023 年 12 月 31 日。公司已在 2022 年 9 月 26 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》中充分披露了上述关联租赁信息。
为满足日常办公需要，2024 年 5 月 16 日双方续签《房屋租赁合同》，租赁
面积不变，年度租金结合租赁市场行情调整为人民币 1,270,679.40 元，租赁期限
自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。公司已在 2024 年 4 月 25 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-023）中充分披露了上述关联租赁信息，并于 2024 年 5 月 16
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）中披露了股东大会审议通过续签房屋租赁合同的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次 2025 年度租赁办公场所是为了满足公司经营发展及日常办公的实际需要，公司与关联方之间发生的交易以市场价格为依据，价格合理公允，没有损害上市公司和中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年3月14日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，独立董事认为：公司预计的2025 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成需回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为，2025 年度日常关联交易预计情况已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回
避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定；2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易基于公司日常经营活动所需而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1.《第三届董事会第十三次会议决议》；
2.《第三届监事会第十二次会议决议》；
3.《第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度日常关联交易确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日