力合科创:2024年度董事会工作报告

深圳市力合科创股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
公司继续贯彻落实“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势，以“深圳市国资系统的综合性创新平台”为定位，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，进一步巩固特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。
2024 年公司实现营业收入 232,091.80 万元，同比减少 7.75%；实现利润总额
17,405.50 万元，同比减少 47.04%；归属于上市公司股东的净利润 24,546.18 万元，同比减少 25.41%；扣除非经常性损益后的净利润 10,809.83 万元，同比增加 3.28%。
二、董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议题
关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案
关于制定《深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规
第六届董 则》的议案
1 事会第四 2024 年 2 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则》
次会议 月 23 日 的议案
关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》的议案
关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会战略委员会
工作细则》的议案

关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会提名委员会
工作细则》的议案
关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》的议案
关于制定《深圳市力合科创股份有限公司信息披露管理制
度》的议案
关于修订《深圳市力合科创股份有限公司总经理工作细则》
的议案
关于修订《深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制
度》的议案
关于修订《深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制
度》的议案
关于修订《深圳市力合科创股份有限公司内部审计制度》的
议案
关于召开公司股东大会的议案
公司 2023 年度总经理工作报告
公司 2023 年度董事会工作报告
关于公司 2023 年度财务决算的议案
关于公司 2024 年度财务预算的议案
关于公司 2023 年度利润分配的预案
公司 2023 年年度报告及摘要
第六届董 2024 年 3 公司 2023 年度内部控制自我评价报告
2 事会第五 月 25 日
次会议 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案
关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
关于子公司 2024 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性
担保的议案
关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案
关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案

关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
公司 2023 年度社会责任报告
关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事、监事、高级
管理人员薪酬管理办法》的议案
关于公司独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见
关于对会计师事务所履职情况的评估报告
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
关于召开 2023 年度股东大会的议案
第六届董 2024 年 4
3 事会第六 月 24 日 公司 2024 年第一季度报告
次会议
第六届董 2024 年 5
4 事会第七 月 29 日 关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
次会议
公司 2024 年半年度财务报告
公司 2024 年半年度报告及摘要
关于制定《深圳市力合科创股份有限公司重大事项内部报告
第六届董 制度》的议案
5 事会第八 2024 年 8 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司子公司管理办法》
次会议 月 26 日 的议案
关于续聘 2024 年度审计机构的议案
关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金
的议案
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
关于制定《深圳市力合科创股份有限公司财务管理制度》的
议案
第六届董 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司防范控股股东、实
6 事会第九 2024 年 10 际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
次会议 月 14 日 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司选聘会计师事务所
专项制度》的议案
关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联
交易的议案

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第六届董 2024 年 10
7 事会第十 月 23 日 公司 2024 年第三季度报告
次会议
关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供
第六届董 担保暨关联交易的议案
8 事会第十 2024 年 11 关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案
一次会议 月 25 日
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
以上会议决议公告均在公司指定信息披露媒体披露。
三、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会信息披露委员会，各专业委员会均严格按照议事规则，履行其职责，积极发挥了审核与监督作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。
报告期内，董事会审计委员会召开了 7 次会议、公司董事会战略委员会召开了 1 次
会议、董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议、董事会信息披露委员会召开了 2 次会议。
四、独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司独立董事以现场方式召开 4 次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》等 6 项议案，相关审查意见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、董事会执行股东大会决议的情况
2024 年，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行了股东大会审议通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实