三维化学:独立董事2024年度述职报告(刘春玉)

山东三维化学集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（刘春玉）
各位董事：
本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会会计专业的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉履职；2024 年内多次实地走访调研公司的生产、经营情况；与公司高管保持密切沟通，为企业战略决策与管理活动提供专业意见；按时出席公司2024年的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024年本人履职情况报告如下：
一、基本情况
本人刘春玉，1972 年出生，山东大学管理学院企业管理学博士、应用经济学博士后、美国康涅狄克大学会计系访问学者。历任山东大学管理学院会计学系助教、讲师，现任山东大学管理学院会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。目前兼任得利斯独立董事、一诺威独立董事、山东莱州农村商业银行股份有限公司独立董事，2024 年 12 月起任公司独立董事。
2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。

独立董事姓名 应出席董事会 现场方式 通讯表决方式 委托出席 缺席次数
次数 出席次数 出席次数 次数
刘春玉 6 3 3 0 0
报告期内，本人均亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，无 授权委托其他独立董事代为出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会的情况
2024 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人均亲自出席。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
6 6 1 1
1、作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人按时召集、出席了审计委 员会的会议，对提交的议案进行了认真审议，对审计部编制的工作报告进行审核， 对公司审计工作进行监督检查；审核公司的定期报告、决算报告、内控报告及其 披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计 意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况；确定选聘会计 师事务所的选聘程序和流程，对其执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行充分审查，充分发挥了审计委员会委员的专业职能 和监督作用。
2、作为董事会薪酬与考核委员会的委员，本人按时出席了薪酬与考核委员 会的会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，对公司董事、高级管理人员 2023 年度履职考核情况进行了认真的审核。
（四）独立董事专门会议情况
2024 年，公司未召开独立董事专门会议。2025 年，我们将根据相关法律、
法规、规范性文件及公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，开展独立 董事专门会议相关工作。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年，作为审计委员会的主任委员，本人听取了公司审计部的审计工作汇报，对公司内部审计事项进行指导和监督检查；聘任会计师事务所事项时，与前后任会计师事务所进行了交流，并与北京德皓国际会计师事务所就公司 2024年度报告审计时间安排、重点关注事项等进行了充分沟通，确保了审计工作的独立、公正。
（六）在公司进行现场工作情况
2024 年，本人积极参加公司董事会会议、专门委员会会议、股东大会会议，并对相关议案进行了认真审议，均投同意票。除参加会议外，本人还到公司进行现场调研和检查，与公司董事、高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层汇报，与公司审计部负责人进行沟通，查阅相关报告资料，深入了解公司生产经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，从自身专业角度分析公司所处行业的风险和挑战；及时获悉公司重大事项的进展情况，对公司经营管理等方面提出有关建议。2024 年，本人以现场、通讯等多种方式积极开展工作，其中现场工作 20 天，切实履行了独立董事应尽职责。
（七）维护投资者合法权益情况
2024 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，重点对报告期内公司的财务状况、内部制度建设及执行情况、股东大会决议执行情况、董事会决议执行情况、委托理财、提供担保等事项进行检查；持续关注公司信息披露工作，促进公司及时、公平履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整；促进公司通过深交所互动易平台、现场调研接待、投资者热线、公司邮箱、业绩说明会、投资者教育保护活动等多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理，畅通投资者交流渠道；利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，忠实履行了独立董事应尽职责，切实维护中小股东的合法权益。
另外，为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还参加了交易所的独董后续培训，积极、认真地自学相关法律、
法规、规章制度以及独立董事履职所必备的其他知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2024 年，重点关注事项如下：
（一）对外担保、关联交易及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司以往年度和当期发生的对外担保的实际发生金额、被担保对象及审批程序等情况，了解相关担保的原因和对公司的影响，本人认为公司为控股子公司提供担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有效。此外，本人还核查了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，未发现存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况，未发生关联交易情形。
（二）定期报告审核情况
报告期内，本人认真审核了公司《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》以及《2024 年第三季度报告》，对定期报告的编制、信息披露过程进行监督，认为公司上述报告的编制和披露符合相关法律、法规、规范性文件等有关指引的要求。
（三）利润分配情况
2024 年 3 月 21 日，公司召开的第六届董事会 2024 年第一次会议、第六届
监事会 2024 年第一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，后经公司
2023 年度股东大会审议通过，同意以 2023 年 12 月 31 日的总股本 648,862,630
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计人民
币 194,658,789.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年 4 月 26 日，
本次权益分派方案实施完毕。

2024 年 8 月 22 日，根据公司 2023 年度股东大会的授权，公司第六届董事
会 2024 年第四次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》，同意以 2024
年 6 月 30 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.00 元（含税），共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积
金转增股本。2024 年 9 月 6 日，本次权益分派方案实施完毕。
本人认为公司 2023 年度利润分配和 2024 年半年度利润分配事项符合监管
要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来发展需要，给予了全体股东良好、持续的投资回报。
（四）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告及内部控制审计机构。通过对北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分审查，，本人认为其具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力，能够满足公司财务审计工作的要求，公司聘任会计师事务所的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）内部控制执行情况
报告期内，本人审阅了公司年度内部控制评价报告以及审计机构出具的内部控制审计报告，通过现场考察、与管理层交流、听取公司内部审计部汇报等方式，对公司内部控制体系运行情况进行监督与评价，公司财务报告内部控制、非财务报告内部控制均不存在重大缺陷、重要缺陷。
（六）承诺履行情况
报告期内，公司不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况。
（七）信息披露的执行情况
本人积极履行定期报告编制和披露的职责，监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性。2024 年，公司共发布定期报告 4 份，发布各类公告及文件 77份，本人认为公司信息披露工作符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
四、其他工作
（一）本人未发生提议召开董事会的情况；
（二）本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
五、总体评价和建议
本人在 2024 年始终以“敬畏市场、敬畏法治”为履职准绳，坚守独立董事监督制衡职能。首先，按时出席董事会会议，就董事会议案进行了独立、客观、公正的审议，并独立、客观、审慎地行使了所有表决权。其次，与公司高管保持充分的信息沟通，积极关注并监督企业整体运营；作为高校教师，充分利用寒暑假等时间，对公司进行深入的实地走访，与关键管理人员沟通交流，并深入车间一线，了解公司经营细节，并就日常经营管理给出合理化建议。第三，作为董事会审计委员会主任委员，按时召集审议委员会会议，积极关注公司财务信息披露、内部制度建设与执行情况，确保公司信息披露合规，内控监督有效。2024 年度，本人忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人将持续发挥财务专业优势，筑牢合规底线，提升价值发现能力，为构建“透明、稳健、可持续”的财务治理体系不懈努力。同时，本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学习，深化“专业监督+科技赋能”双轮驱动模式，利用自身专业优势和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、本人联系方式
电子信箱：liuchunyu@sdu.edu.cn
最后，感谢