三生国健:关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-014
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三
生国健”）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议
第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情
况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024
年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发
展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交
易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司
及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状
况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类
交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致通过上述议案，并同意
将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第五次会
议，审议通过了该议案，本次日常关联交易预计金额合计人民币
15,000.00 万元，关联董事 LOU JING、苏冬梅予以回避表决，出席会
议的非关联董事一致同意该议案。
本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东富
健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公
司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限
合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公
司须在股东大会上回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金额
关联交 2025 年度 占同类 披露日与关 上年实际 占同类 与 2024 年实际
易类别 关联人 预计金额 业务比 联人累计已 发生金额 业务比 发生金额差异
例（%） 发生的交易 例（％） 较大的原因
金额
向关联 沈阳三生制药有限 12,000.00 98.63 9,800.31 80.55 根据业务发展
人提供 责任公司 需求，增加合作
劳务 深圳赛保尔生物药 1,000.00 8.22 774.98 6.37 /
业有限公司

浙江三生蔓迪药业 1,000.00 12.33 根据业务发展
有限公司 需求，增加合作
小计 14,000.00 119.18 10,575.29 - ─
北方药谷德生（沈 根据业务发展
向关联 阳）生物科技有限 1,000.00 1.00
人销售 责任公司 需求，增加合作
商品 小计 1,000.00 1.01
向关联 沈阳三生制药有限 1,000.00 71.04 410.77 29.18 根据业务发展
人租赁 责任公司 需求，增加合作
不动产 小计 1,000.00 - 410.77 - /
合计 16,500.00 - 10,986.06 - ─
注：2025 年度为预计金额，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联方 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
沈阳三生制药有限责任 12,000.00 9,800.31 根据研发服务进度确
向关联人 公司 认执行额
提供劳务 深圳赛保尔生物药业有 200.00 774.98 根据业务发展需求，
限公司 增加业务合作
小计 12,200.00 10,575.29 ─
向关联人 沈阳三生制药有限责任 500.00 410.77 /
租赁不动 公司
产 小计 500.00 410.77 ─
合计 12,700.00 10,986.06
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
1、 沈阳三生制药有限责任公司
名称 沈阳三生制药有限责任公司
统一社会信用代码 9121010660460338X6
类型 有限责任公司（台港澳法人独资）
药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技
经营范围 术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；市场营销策划；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
法定代表人 靳征
注册资本 人民币100,000万元
成立日期 1993 年 1 月 3 日
住所 沈阳经济技术开发区10号路1甲3号
主要办公地址 沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号
主要股东或实际控制 香港三生医药有限公司
人
2024 年度未经审计总资产：1,784,091.53 万元；净资
最近一年财务状况 产：1,529,747.13 万元；营业收入：590,738.99 万元；
净利润：179,490.52 万元
2、深圳赛保尔生物药业有限公司
名称 深圳赛保尔生物药业有限公司
统一社会信用代码 91440300708486974R
类型 有限责任公司（中外合资）
研究、开发、生产经营新型生物工程药物、基因工程
疫苗、新型药品制剂以及纯净水、蒸馏水（具体经营
项目以药品生产许可证核定范围为准并方可经营）。
保健食品研究、开发、批发（涉及限制及专项规定管
理商品按有关规定办理申请）。许可经营项目是：食
品销售（仅销售预包装食品）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围 以相关部门批准文件或许可证件为准）。
法定代表人 徐勇
注册资本 人民币 16,000 万元
成立日期 1999 年 3 月 22 日
住所 深圳市龙岗区坂田街道雅园路 14 号
主要办公地址 深圳市龙岗区坂田街道雅园路 14 号
主要股东或实际控制 溢丰投资有限公司
人
2024 年度未经审计总资产：131,951.90 万元；净资产：
最近一年财务状况 113,111.68 万元；营业收入：68,931.42 万元；净利
润：10,508.35 万元
3、北方药谷德生（沈阳）生