百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月 2 日

目录

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......5
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......13
议案三：公司 2024 年年度报告全文及摘要......15
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......21
议案五：公司 2024 年度利润分配预案......29
议案六：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案......30议案七：公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计
2025 年度日常关联交易的议案......32议案八：公司全资子公司礼华生物与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度
日常关联交易的议案...... 35
议案九：公司董事长 2024 年度薪酬方案......38
议案十：公司关于修订《公司章程》的议案......39
议案十一：公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》的议案......42
汇报事项一：公司独立董事 2024 年度述职报告......43
汇报事项二：公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职报告......75
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
（2025 年 4 月 2 日）
序号 事项
宣布公司 2024 年年度股东大会正式开始
一 介绍会议出席情况
二 推选计票人及监票人
三 宣读并审议议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告全文及摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 公司 2024 年度利润分配预案
6 公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案
7 公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况
及预计 2025 年度日常关联交易的议案
8 公司全资子公司礼华生物与康缘华威 2024 年度日常关联交易完成情况及预计
2025 年度日常关联交易的议案
9 公司董事长 2024 年度薪酬方案
10 公司关于修订《公司章程》的议案
11 公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》的议案
12 公司独立董事 2024 年度述职报告（汇报事项）
13 公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职报告（汇报事项）
四 与会人员对上述议案进行讨论
五 出席会议的股东及授权代表投票表决
六 计票人宣布大会表决结果

序号 事项
七 宣读现场会议决议
八 见证律师宣读法律意见书
九 参会人员在会议决议、会议记录上签字
十 宣布大会圆满结束
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露。
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。
一、董事会工作情况
（一）董事会履职情况
报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予的职权，共计召开 9 次会议，审议各项议案 46 项，主要审议并通过了公司定期报告、关联交易、股权激励、向特定对象发行股份、《公司章程》修订、聘任高级管理人员、选举董事、续聘会计师事务所等事项。公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对公司重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
（二）董事会下设专门委员会履职情况及独立董事专门会议召开情况
1、审计委员会对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查，报告期内召开 6 次会议，指导听取内审工作报告、配合支持推进外审工作、强化对关联交易等事项的审议，监督内控制度的执行。
2、薪酬与考核委员会对公司年度经营目标、薪酬及绩效考核情况进行监督，报告期内召开 2 次会议，审查审议了董事和高级管理人员的薪酬方案、任期履职、任职绩效及 2023 年股权激励的绩效考核工作，不断优化激励约束机制。
3、提名委员会对公司拟聘任高级管理人员、董事、独立董事的任职资格进行审核，报告期内召开 4 次会议，对公司选举董事、聘任高级管理人员等事项进行审查并提交董事会，保障了公司相关决策流程合法合规。
4、战略委员会对公司经营情况和未来行业发展趋势进行研判，明确公司战略发展方向，报告期内召开 1 次会议，审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告》，听取并讨论了公司中期战略实施情况，对公司实现平稳可持续发展、促进经营业绩增长，
提供积极的战略指导。
5、独立董事专门会议召开 5 次，对公司向特定对象发行股份、关联交易等事项进行了审议，并与会计师事务所就年报审计重点事项和审计结果进行了沟通讨论。
（三）董事会对外信息披露工作开展情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。2024 年度公司共发布定期报告、临时公告 78 份次；与投资者进行互动交流，热线、网络沟通回复 146 条次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动 4 次。
二、经营情况讨论与分析
（一）主要经营业务
公司属于医药研发服务行业，主要致力于小分子化学药品研发和注册申报、药物中间体开发，组织实施Ⅰ~Ⅳ期临床试验、生物等效试验、医学科学服务、研发立项咨询服务、数据管理及统计服务、第三方检测（生物样本分析、包材相容性、基毒杂质分析）等药品研发一站式、全流程服务，是提供一体化解决方案的综合性 CRO 公司。
公司拥有超 500 余项 SOPs 全面保障运营的合规、高效，截至 2024 年末，公司共
有员工 731 人，其中本科及以上达 86%，硕、博士以上人员 134 人。公司拥有两栋面
积合计 3 万平方米的研发实验楼，配置完善的国际先进研究仪器设备，可同时开展上百个项目的药学研究。多年来，公司为数百家医药企业提供研发服务，其中包含数十家中国制药百强企业，公司累计取得国内注册生产批件和临床批件等四百余项、获得专利授权 79 项，累计成功进行了 3 项专利挑战。
（二）主要经营指标
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 11.15 亿元，净资产 7.59 亿元，资产负
债率 31.94%；实现营业收入 3.86 亿元，同比增长 4.46%；实现归属于上市公司股东
净利润 4,147.90 万元，同比增长 219.75%，扣非净利润 2,965.28 万元，同比增长
176.38%；经营活动产生的现金流量净额 8,028.86 万元，同比增长 29.33%。
业绩增长的主要因素为：1、强化项目全周期管理，提高研发效率，推动申报效
率与获批率，报告期内项目申报受理 141 项，同比增长 50%，获批品规 92 项，同比增
长 70%，使得营业收入较上年增长 4.46%；2、优化薪酬结构与绩效管理，人均创收增加 4.46%，工效比提升 12.90 个百分点，并推行统一采购模式降本增效；3、加强费用管控，综合费用率降低 2.40%；4、加强资金和投资回报管理，资金收益水平较上年有
所提高。
（三）公司重点工作完成情况
2024 年，公司围绕医药大健康核心主业，通过一系列提质增效举措，推动经营效率和盈利能力的提升，重点工作完成情况如下：
1、全业务链条协同发展促效益提升
药学研发板块聚焦高技术壁垒药物制剂、新药物剂型及特殊制剂工艺技术的开发与落地，推动业务结构向高附加值领域转型；临床试验板块依托技术储备，在高难度仿制药研发、体内外相关性分析领域建立差异化品牌优势，延伸产业链服务，实现上下游一体化发展；检测业务在保持主营业务稳健增长的基础上，拓展质量研究与基因毒性杂质检测新领域，灵活应对市场动态；MAH 业务通过完善生产质量管理体系，加速批文转让项目成果转化，强化全链条服务能力。报告期内，主业实现营业收入 3.83亿元，其中药学研发板块占 53%，临床试验板块占 39%，其他收入占 8%。
2、研发投入持续增长提升核心竞争力
通过技术创新、品牌塑造与内部管理优化，巩固仿制药细分市场技术优势。报告
期内，研发费用投入 2,954.77 万元，占营业收入的 8%，新增发明专利申请 9 件、授
权 1 件及软件著作权 7 件，入选栖霞区 2024 高价值专利培育中心，创新能力持续增
强；华威医药、礼华生物通过高新技术企业复审；礼华生物、礼威生物、西默思博获评“科技型中小企业”；西默思博通过 CNAS 实验室复评并跻身“2024 江苏瞪羚企业”；
华威医药再度入选“2024 中国 CRO 企业 20 强”，彰显创新实力与行业影响力。
3、全面预算权责细化强内控提效能
通过持续优化全面预算管理制度及实施细则，以业绩目标为导向，划小核算单元和责任中心，明确责权分工及关键指标，构建精细化运营监控与动态纠偏体系。结合上市公司内控规范要求，强化预算执行与风险管控联动，完善财务合规性管理流程，提升资源运营效率与风险防范能力。通过预算目标与内控责任的双向绑定，及时为经营决策提供依据，保障经营目标高质量达成。
4、供应链管控全面推行赋能降本增效
通过整合大商务体系实现运营效率提升，优化薪酬结构与绩效管理激发人力效能，推行统一采购模式、建立动态成本监测机制（涵盖院端费用精细化管控），实现营业总成本率同比下降 5.59 个百分点。强化项目全周期管理，推动申报效率与获批
率双提升，报告期内项目申报受理 141 项，同比增长 50%，获批品规 92 项，同比增长
70%。深化 SOP 制度升级与供应链合规管理，完善供应商评估体系及风险防控机制，华威医药再次通过 ISO9001 质量管理体系认证。
5、人才引培与多措激励形成发展驱动
加快人才梯队培养，优化技术、管理双通道并重的人才结构，推进技术专业储备人才库建设，完善“选拔-培养-晋升”全链条管理体系，为公司持续发展储备充足人力资源。截至报告期末，公司专业技术团队规模达 607 人，占比 83.04%，其中本科及以上学历占比 89.00%，关键领域人才储备覆盖药物研发、临床试验等核心业务。建立“绩效+能力”双维晋升体系，年内完成 143 名骨干员工晋升，晋升率达 20%；同步推行“导师制”与专项培训计划，加速人才成长。股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期行权顺利完成，本报告期 149 名员工参与行权，实现研发技术骨干与管理核心人员全覆盖，121 人已行权完毕，累计行权 1,944,205 股，显著增强团队稳定性与归属感。
6、多策培育营商环境稳固资产运营收益