东晶电子:年度股东大会通知

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025022
浙江东晶电子股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届
董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14 时 30 分；
（2）网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度利润分配预案 √
5.00 《2024 年年度报告》全文及摘要 √
6.00 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信融资 √
额度的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
8.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案 √
9.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
10.00 2024 年度内部控制自我评价报告 √
11.00 关于购买董监高责任险的议案 √
上述议案已分别经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案中，议案 11 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案4、议案 7 至议案 11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将对相关议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
上述议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡、本人身份证和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
（3）股东也可在规定时间内办理参会登记（须注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、联系电话等），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
5、会议联系方式
（1）会务联系人：黄娉

（3）联系传真：0579-89186677
（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn
四、参与网络投票具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
六、附件
1、2024 年度股东大会网络投票操作流程
2、授权委托书
3、参会回执
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十五日
附件（一）
浙江东晶电子股份有限公司
2024年度股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件（二）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出席
浙江东晶电子股份有限公司2024年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
提案 提案名称 打勾栏目 授权意见
编码 可以投票 同意 反对 弃权
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度利润分配预案 √
5.00 《2024 年年度报告》全文及摘要 √
6.00 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信融资额 √
度的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
8.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案 √
9.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
10.00 2024 年度内部控制自我评价报告 √
11.00 关于购买董