银星能源:监事会决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-010
宁夏银星能源股份有限公司
九届十次监事会决议暨对公司
相关事项审核意见的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3
月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届十次监事会
会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》，本议案需提交 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2024 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《2024 年 12 月 31 日内部控制审计报
告》和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2024 年度内部控制评价报告的核查意见》。
（三）审议通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2024 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2024 年度报告全文》。
（五）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。
（六）审议通过《关于补充 2024年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于补充 2024 年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司补充 2024 年度日常关联交易的核查意见》。
（七）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于 2025 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的核查意见》。
（八）审议通过《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》。
（九）审议通过《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交 2024年度股东大会审议批准。
为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款 20亿元（期限 1—5 年），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关
联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的核查意见》。
（十）审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本议案需提交 2024年度股东大会审议批准。
公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款 10 亿元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的核查意见》。
（十一）审议通过《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券
日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
三、公司监事会意见
（一）作为公司的监事会成员，根据《中华人民共和国证券法》第八十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024 年修订）》的相关要求，现就本公司 2024年度报告发表如下书面意见：
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2024 年修订）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下审核意见：
1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2.公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3.2024 年，公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联合
发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等的情形。
公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（三）监事会对公司计提信用及资产减值损失意见
公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2025 年 3 月 25 日