神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-019
河南神火煤电股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据日常经营的实际需要，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2025 年度与河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）、河南神火集团新利达有限公司（以下简称“新利达”）、河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称“神火建安”）发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易总金额不超过 28.20亿元，2024 年度实际发生的同类日常关联交易总额为 17.02 亿元。
公司于 2025 年3 月21 日召开独立董事2025 年第一次专门会议，
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表了意见；同日，公
司董事会第九届十七次会议以 5 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了该议案，关联董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，此项交易尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权总数。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》，上述关联交易不构成重大资产重组，不需要申请行政许可。
2、2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025年预计 截至披露日 2024年发生
类别 内容 定价原则 总金额 已发生金额 金额
销售铝产品 神火集团 铝产品 市场价格 200,000.00 0.00 79,339.27
采购材料 新利达 材料 市场价格 30,000.00 4,257.06 29,630.53
销售物资 物资 市场价格 7,000.00 165.89 7,792.15
接受劳务 神火建安 接受劳务 市场价格 45,000.00 3,311.86 53,462.27
合计 282,000.00 7,734.81 170,224.22
3、2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
2024年 实际发
实际发 生额与
关联交易 关联人 关联交 2024年发生 2024年预计 生金额 预计金 披露日期
类别 易内容 金额 总金额 占同类 额差异 及索引
业务比 （%）
例（%）
销售铝产品 神火集团 铝产品 79,339.27 100,000.00 3.01 -20.66 分别于 2024 年 3
月 26 日、10 月 22
采购材料 材料 日在指定媒体披
29,630.53 34,000.00 22.89 -12.85 露的《关于 2024
新利达 年度日常关联交
销售物资 物资 7,792.15 8,000.00 6.28 -2.60 易预计情况的公
告》（公告编号：
接受劳务 神火建安 接受 2024-020）、《关于
劳务 53,462.27 54,000.00 42.35 -1.00 调整 2024 年度日
常关联交易预计
情况的公告》（公
合计 170,224.22 196,000.00 -- -13.15 告 编 号 ：
2024-053）。
公司董事会
对日常关联 公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需
交易实际发 求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现精生情况与预 准，因此与实际发生情况存在一定的差异。
计存在较大
差异的说明
公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需
求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行的预计，较难实现
公司独立董 精准，因此与实际发生情况存在一定的差异。
事对日常关 上述与神火集团、新利达、神火建安的日常关联交易为公司正常业务往来，
联交易实际 是在自愿和诚信的原则下进行的，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；发生情况与 关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则；关联交易的实预计存在差
异的说明 际发生金额与预计存在差异，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的利益；
公司需在以前年度日常关联交易实际发生情况的基础上，提高年度日常关联交
易预计的准确性。
二、关联方基本情况
1、神火集团

（1）基本情况
名称：河南神火集团有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地：河南省商丘市
住所：永城市演集街道东环路北段 369 号 1 号楼
法定代表人：王亚峰
注册资本：人民币 156,975.00 万元
统一社会信用代码：914114001750300255
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审批的，未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
主要股东或实际控制人：商丘市人民政府国有资产监督管理委员会。
公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，神火集团不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（2）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据
1990 年，神火集团的前身—永城矿务局成立。
1994 年 9 月，经原河南省计委批准，以永城矿务局为核心组建
成立了河南神火集团有限公司，初始注册资本为 2 亿，2001 年增资至 11.2575 亿。
1995 年 2 月，神火集团被原商丘地区国资局授权为国有资产经
营单位。
神火集团是以煤炭、发电和铝产品生产、加工为主的大型企业集
团，近三年主要财务数据如下：2022 年度，实现营业收入 4,492,453.05万元，归属于母公司所有者净利润 194,127.90 元（已经审计）；2023年度，实现营业收入 3,905,016.17 万元，归属于母公司所有者净利润181,292.21 万元（已经审计）；2024 年 1-9 月，实现营业收入2,918,959.18 万元，归属于母公司所有者净利润 133,649.16 万元；截
至 2024 年 9 月 30 日，神火集团资产总额 5,913,160.42 万元，归属于
母公司所有者的净资产 500,809.69 万元（未经审计）。
（3）与本公司的关联关系：公司为神火集团控股子公司。神火集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款、第（四）款规定的关联关系情形。
（4）履约能力分析：神火集团系国有全资公司，被河南省政府明确为重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团，盈利状况良好，经营情况正常，具有较强的履约能力。
2、新利达
（1）基本情况
名称：河南神火集团新利达有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地：河南省永城市
住所：河南省商丘市永城市东城区百花路 111 号
法定代表人：王克强
注册资本：人民币 1,000.00 万元
统一社会信用代码：9141148170669936XR
经营范围：一般项目：矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备销售；通用设备修理；金属制品修理；专用设备修理；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属合金销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；机械零件、零部件销售；消防器材销售；普通机械设
备安装服务；生产性废旧金属回收；化工产品生产（不含许可类化工产品）；炼焦；石