安通控股:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-017
安通控股股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
一、董监高责任险具体方案
1.投保人：安通控股股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
4.保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、审议程序
公司于2025年3月21日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，因公司全体董事、监事作为本议案的利益相关方均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年3月25日