海立股份:海立股份关于变更部分募集资金投资项目的公告

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-006
上海海立(集团)股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”、“海立集团”
或“公司”）拟对募集资金投资项目“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”（以下简称“原项目”）调减投资金额人民币 40,000.00 万元，完成建设的
日期由“2026 年 6 月”延期至“2027 年 12 月”，并增加实施地点；原项目调减
的投资金额人民币 40,000.00 万元投入新项目的建设。
● 公司拟由全资子公司在江西省南昌市经济技术开发区投资设立全资子公司，实施新项目“先进电机智能制造及研发项目”；新项目投资金额为人民币
40,000.00 万元，建设周期为 36 个月，计划在建设完成后的 1 年内达产。
● 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 201,772,151 股，发行价格为每股 7.90 元，募集资金总额
为 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为 1,578,999,992.90 元。
截至 2021 年 7 月 12 日，公司本次募集资金已到位，并由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验及出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
投资项目 实施主体 项目投资 拟使用募投
总额 资金总额
新增年产 65 万台新能源车用空 芜湖海立新能源 57,500.00 50,000.00
调压缩机项目 技术有限公司
海立集团建设海立科技创新中 上海海立（集团） 61,600.00 61,600.00
心(HTIC)项目 股份有限公司
偿还有息负债 上海海立（集团） 47,800.00 47,800.00
股份有限公司
合计 166,900.00 159,400.00
其中 “海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”尚处于建设期，截
至 2024 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 10,399.18 万元。受外部环境
等因素影响，该项目投入进度较慢。为了进一步提高募集资金使用效率，经综合
考虑市场、行业环境的变化及公司业务发展需要，拟作如下变更：
单位：万元
本次变更前 本次变更后
投资项目 拟投入募集 建设完成 拟投入募集 建设完成 备注
资金总额 日期 资金总额 日期
海立集团建设海立科 原募集资金投
技创新中心（HTIC）项 资项目，拟调
目 61,600 2026年6月 21,600 2027 年 12 月 减投资金额、
（简称“原项目”） 延期并增加实
施地点
先进电机智能制造及 建设期 本次变更新增
研发项目 — — 40,000 36 个月 募集资金投资
（简称“新项目”） 项目
新项目拟投入募集资金总额为 40,000 万元，占公司实际募集资金总额的
25.33%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
2025 年 3 月 21 日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会
第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经董事会
审议同意提交股东大会，并同意授权经营管理层全权办理与本次变更募投项目相
关的事项，包括但不限于设立子公司审批登记手续、募投项目变更备案登记手续、 确定募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、及签
署其他相关文件并办理有关手续。本次变更募集资金投资项目事项尚需股东大会
审议通过。

二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目实施主体为上海海立（集团）股份有限公司，拟建设“海立科技创新中心（HTIC）”，以提升公司整体创新研发能力。项目聚焦“汽车热管理系统及关键零部件技术”和“先进电机及驱动控制技术”领域开展技术研究，计划投资总
额 61,600 万元，其中试验设备投资 49,345 万元，软件及信息技术投资 5,755
万元，场地改造、公用动力设施投资 6,500 万元。
原项目计划建设期 60 个月，自 2021 年 7 月募集资金到位起，至 2026 年 6
月完成建设。目前原项目仍处于建设期，截至 2024 年 12 月底已累计投入募集资
金 10,399.18 万元,已签订合同共计 12,869.07 万元，包括试验设备 8,010.76 万
元，软件及信息技术 3,686.83 万元，场地改造、公用动力设施 1,171.48 万元。截至目前项目仍在建设中。
（二）部分变更募集资金用途的具体原因
原项目中的“先进电机及驱动控制技术”领域研究，原计划涵盖新能源汽车集成动力系统的研究和产品开发及测试等。公司在项目开始后进行了集成动力总成部件的开发，如新能源汽车辅驱电机的转子已获得了新能源汽车企业定点。但在项目实施过程中，新能源汽车行业的集成动力系统研发模式发生变化，调整为整车厂为主进行系统研发，整车厂倾向于采购集成动力系统的零部件。为适应市场合作模式的变化，公司的研究方向着重为研究集成动力系统的产品解决方案及相关零部件，相应调整相关研发投入，减少对集成动力系统的研究和测试投入。
由于上述原因，原项目研发设备和软件的投入大幅下降，将减少投资34,974.98 万元。其中，试验设备减少投资 31,669.98 万元，软件及信息技术减少投资 1,105 万元，场地改造、公用动力设施减少投资 2,200 万元。减少投资的设备包括部分可靠性试验设备、软件测试平台、电源、噪音振动测试台、电机电控测功设备等等。
同时，技术进步带来设备供应商产品性价比的进一步提升，可减少设备采购。例如热泵系统换热器性能试验台原计划采购 2 台，因采用新技术提高试验速度，实际投资 1 台。因上述原因预计可节约投资 5,025.02 万元。
以上合计预计减少原项目投资 40,000 万元。

为了进一步提高募集资金使用效率，经公司综合研判市场需求、行业发展，及公司主业发展需要，拟调减原项目募集资金投资金额 40,000 万元投入新项目，用以扩大公司高端制造业产能规模。
三、原项目的变更内容
（一）实施地点调整
为更好满足项目建设需要，拟新增实施地点：
项目名称 调整前的实施地点 调整后的实施地点
1.上海市浦东新区自由贸易试验区金桥片区
宁桥路 888 号
2.上海市浦东新区浦东大道 2748 号
海立集团 1.上海市浦东新区自由贸易试验 3.上海市浦东新区金苏路 77 号
建设海立 区金桥片区宁桥路 888 号 4.上海市金山区金廊公路 7225 号
科技创新 2.上海市浦东新区浦东大道 5.上海市宝山区泰和路 1405 号
中心 2748 号 6.江西省南昌市梅林大道 88 号
（HTIC）项 3.上海市浦东新区金苏路 77 号 7.安徽省芜湖市经济技术开发区万春路
目 4.上海市金山区金廊公路 7225 56/66 号
号 8.浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 7 号
9.安徽省马鞍山市含山县褒禅山路 496/555
号
10.上海市杨浦区长阳路 2555 号
本次增加的项目实施地点均为公司相关研发基地，增加地点后可有效协同研发资源，提高资产利用效率和开发效率，加快创新研究，符合公司的长期利益。
（二）实施期限调整
原项目的计划建设期为 60 个月。自 2021 年 7 月募集资金到位起，至 2026
年 6 月完成建设。结合实际情况，拟延期 18 个月至 2027 年 12 月完成建设。
（三）投资金额调整
结合项目实施的上述变化，对项目投入进行如下调整：
单位：万元
投资明细 本次变更前 本次变更后
试验及试制设备 49,345