顺发恒业:第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-16
顺发恒能股份公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话方式向各位董
事发出。
2、本次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参会董事 9 人，实际参与表决董事 4 人，其余 5 人为关联董
事进行了回避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司 2025 年度第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度
日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第七次会议决议》；
2、《2025 年度第一次独立董事专门会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒能股份公司
董事会
2025 年 3 月 25 日