山东海化:山东海化2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-018
山东海化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2025 年 3 月 24 日 14:30
网络投票时间：2025 年 3 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 482 372,008,638 41.5609%
其中：中小股东参会情况 481 10,959,760 1.2244%
现场会议出席情况 1 361,048,878 40.3365%
参加网络投票情况 481 10,959,760 1.2244%

公司董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席
或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过《关于开展期货套期
保值业务的议案》，表决结果如下：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 370,401,537 1,455,100 152,001
占出席会议有效表决权股份的比例 99.5680% 0.3911% 0.0409%
其中：中小股东表决情况（票） 9,352,659 1,455,100 152,001
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 85.3363% 13.2768% 1.3869%
表决结果 通 过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格
和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日