久远银海:2024年度独立董事述职报告(李彦)

四川久远银海软件股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
----李彦
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2024年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
李彦：出生于 1954 年，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人，主要从事创新设计
理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。
2023 年 11 月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席公司董事会及股东大会的情况
2024年，公司以现场和通讯方式共召开8次董事会和2次股东大会，本人全部参会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
1、报告期内，出席公司董事会及股东大会情况如下：
独立董事 本报告期召开 现场出席董事会 以通讯方式参加董 出席股东大会次数
董事会次数 次数 事会次数

李彦 8 1 7 2
2、董事会发表意见情况：
会议届次 召开日期 发表意见事项
1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
2、《公司 2023 年财务决算报告》的议案
3、《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案
4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
5、《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案
6、《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案
第六届董事会第 2024 年 04 月 02 日 7、《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
二次会议 8、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的议案
9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
10、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；
11、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2023
年年度股东大会》的议案
第六届董事会第 2024 年 04 月 24 日 1、《四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报
三次会议 告》的议案
第六届董事会第 2024 年 06 月 20 日 1、《关于关联交易的议案》
四次会议
第六届董事会第 2024 年 07 月 11 日 1、《关于关联交易的议案》
五次会议
第六届董事会第 2024 年 08 月 02 日 1、《关于制定公司<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
六次会议 2、《关于公司 2024 年度经营团队业绩考核方案的议案》
第六届董事会第 1、《2024 年半年度报告及其摘要》的议案
七次会议 2024 年 08 月 27 日 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
第六届董事会第 1、《公司 2024 年第三季度报告》
八次会议 2024 年 10 月 25 日 2、《关于关联交易的议案》
3、《关于聘任证券事务代表的议案》
1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
第六届董事会第 2、《关于关联交易的议案》
九次会议 2024 年 11 月 19 日 3、《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
3、独立董事专门会议情况：
意见
时间 届次 专门会议内容
类型
第六届董事会独立董事 1、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 同意
2024 年 04 月 02 日 专门会议第二次会议 2、《公司 2023 年财务决算报告》
3、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
2024 年 06 月 20 日 第六届董事会独立董事 1、《关于关联交易的议案》 同意
专门会议第三次会议
2024 年 07 月 11 日 第六届董事会独立董事 1、《关于关联交易的议案》 同意
专门会议第四次会议

2024 年 08 月 02 日 第六届董事会独立董事 1、《关于公司 2024 年度经营团队业绩考核方 同意
专门会议第五次会议 案的议案》
2024 年 08 月 27 日 第六届董事会独立董事 1、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 同意
专门会议第六次会议 的专项报告》
2024 年 10 月 25 日 第六届董事会独立董事 1、《关于关联交易的议案》 同意
专门会议第七次会议
2024 年 11 月 19 日 第六届董事会独立董事 1、《关于关联交易的议案》 同意
专门会议第八次会议
（二）在董事会专门委员会的工作情况
2023年11月本人被聘任为第六届董事会独立董事，并当选为董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员主任委员。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织了3次薪酬与考核委员会会议，审议通过了3项议案，具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
薪酬与考核委员会第 2024 年 04 月 02 日 《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议
一次会议 案》
薪酬与考核委员会第 2024 年 08 月 02 日 《关于公司 2024 年度经营团队业绩考核方案的议案》
二次会议
薪酬与考核委员会第 2024 年 11 月 19 日 《关于调整独立董事薪酬的议案》
三次会议
（三）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养，提高对公司和投资者合法权益保护的能力。同时严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，有效履行独立董事职责，及时了解国家会计制度及相关规范变化对公司财务核算和财务管理的影响、公司日常生产经营情况，积极参加公司董事会会议及担任委员的董事会专业委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行沟通、讨论，利用自己的专业知识，基于独立、公正判断发表独立意见，切实维护中小股东权益。
（四）到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事
履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日。除参加公司董事会行使职权发表意见、列席股东大会外，还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解，与公司其他董事、公司董事长、总经理、财务总监、董秘等公司高层保持密切联系，认真听取公司相关部门对于日常生产经营、董事会决议执行、财务管理、关联来往等情况的汇报。同时，关注公司所处行业国家政策和市场环境变化对公司的影响以及各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及进展情况及时有所了解并进行客观评价，并结合自身研究成果和知识积极对公司经营管理建言献策。另外，积极参加公司年会，了解公司2024年度总体经营情况、企业文化及员工精神面貌等情