美湖股份:第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-021
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南美湖智造股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议于 2025 年 3 月 22 日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025
年 3 月 17 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签署〈项目合作协议书〉的议案》
同意公司与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签订《项目合作协议书》，项目计划总投资约 7 亿元，一期投资 2 亿元。本次对外投资（一期投资）在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。如后续涉及追加投资，将根据项目实际需要追加金额，并按照《公司章程》等相关规定，将有关事项另行提交公司董事会或股东大会进行审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签署〈项目合作协议书〉的公告》（公告编号：2025-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
2025 年 3 月 24 日