敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临 2025-004
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年
3 月 20 日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席张正儒先生主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、审议通过了 2024 年度监事会工作报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了 2024 年度财务决算报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2024 年年度报告及摘要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了 2024 年度利润分配预案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司 2024 年度内部控制审计报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000 万元提供反担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了公司 2025 年日常关联交易预计的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于制定《公司与酒钢集团财务有限公司关联交易风险控制制度》的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险评估报告》的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了关于《公司 2025 年工资总额预算方案》的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一、二、三、四、五、八、九、十三、十四项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
2025 年 3 月 22 日