中科美菱:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-005
中科美菱低温科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长吴定刚先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事
项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求及《公司章程》的规定， 公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度经审计的财务会计报告》，同意将天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2024 年度财务会计报告作为年度报告的部分内容提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司相关制度要求，公
司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了评价，编制了《2024
年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券
交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报 告》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，结合 2024 年度主要工作情况，总经理就公司 2024 年度经营管理工作做了报告，报告内容主要包括公司 2024 年度经营管理情况和 2025 年度工作安排等方面内容。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度履职情况进行了汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 3月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》（王虹）(公告编号:2025-010)、《2024 年度独立董事述职报告》（竺长安）(公告编号:2025-
011)、《2024 年度独立董事述职报告》（向东）(公告编号:2025-012)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事 会审计委员会对 2024 年度工作做出了总结，并编制了《董事会审计委员会 2024
年度履职情况报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易
所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会审计委员会 2024 年 度履职情况报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，
公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，结合公司 2025 年度经营计划和目
标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
为积极履行对投资者的回报义务，综合考虑公司经营发展实际情况及资金 需求等因素，保护投资者的合法权益，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司 2024年拟实施年度权益分派。公司2024年度权益分派预案为：以公司截至2024
年 12 月 31 日的总股本 96,730,934 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益 分派共预计派发现金红利 7,738,474.72 元。本次分配后，母公司剩余累计未 分配利润为 108,519,342.18 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。
具体内容详见公司于 2025 年 3月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 014）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告和内
控报告审计机构，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和 稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财 务报告、内部控制审计机构，聘任期限一年。
具体内容详见公司于 2025 年 3月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-016）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
1.议案内容：
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（