远航精密:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-013
江苏远航精密合金科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面和邮件方式
发出
5.会议主持人：周林峰
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合 法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：
公司收到财务总监杨春红女士递交的辞职报告，因个人原因，杨春红女士
申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自 2025 年 3 月 20 日起生效。为确保公
司财务管理、信息披露等工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，经公司董事长、总经理周林峰先生提名，提请董事会聘任吴春平女士为 公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期限届 满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会、提名委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任林毅先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司经营管理的需要，经公司董事长、总经理周林峰先生提名，提请董 事会聘任林毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会期限届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司提名委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度全资子公司为控股孙公司银行融资提供相关担
保的议案》
1.议案内容：
为满足经营发展的需要，提高融资效率，2025 年度全资子公司金泰科拟为
控股孙公司黑悟空向银行融资事项，提供总额不超过人民币 2,000 万元的担保。
上述情形具体涉及的实际担保金额，将视控股孙公司实际资金需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度全资子公司为控股孙公司银行融 资提供相关担保的公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司全资子公司江苏阿凡达能源科技有限公司拟以自有资金购买江苏省无锡 市宜兴市绿园路与新岳路交界处西北角的一宗国有建设用地使用权，计划用地
规模约 91.08 亩（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在 5,000 万
元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公 告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分
募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》
1.议案内容：
募投项目“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”的实施主
体拟变更为公司全资子公司江苏阿凡达能源科技有限公司，实施地点拟变更为 江苏省无锡市宜兴市环科园绿园路与新岳路交界处西北角，并根据募投项目的 实施进度，对上述募投项目进行延期。同时使用部分募集资金向全资子公司提 供无息借款以实施募投项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及 延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》 （公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增 长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用 期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、 足额归还至募集资金专用账户。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费 情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，承办公司 2025 年度审计事务。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025- 024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 <2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可 持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励 计划（草案）》”或“本次激励计划”）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号： 2025-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：
公司董事林黄琦女士、徐斐女士为本次激励计划的激励对象，系本议案关 联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》
1.议案内容：
公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司本 次激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》 规定的激励对象范围及授予条件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：
公司董事林黄琦女士、徐斐女士为本次激励计划的激励对象，系本议案关 联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留 住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名汝 金明等 23 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计