中毅达:2024年年度股东会会议材料

贵州中毅达股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
二零二五年四月

贵州中毅达股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

贵州中毅达股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 14 时 30 分
2、网络投票时间：2025 年 4 月 11 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长申苗
会议安排：
一、参会人员签到，股东和股东代表登记
二、主持人宣布会议开始并宣布股东会现场出席情况、会议须知
三、主持人主持审议议案
（一）非累积投票议案
1、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
2、关于 2024 年度不进行利润分配的议案
3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2025 年度财务预算报告》的议案
5、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
7、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
8、关于 2025 年度投资计划的议案
9、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
四、股东及股东代表审议发言
五、推选现场会议监票人和计票人

六、股东及股东代表投票表决
七、统计并宣读计票结果
八、公司董事和高管签署会议相关文件
九、宣读股东会决议
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
议案 1
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2024 年年度股东会
关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。《2024 年年度报告》及其摘要已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及摘要。
请各位股东审议。
议案 2
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2024 年年度股东会
关于 2024 年度不进行利润分配的议案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于母公司的净利润为-1,408.39 万元，累计未分配利润余额（母公司口径）为-20.98 亿元，由于累计未分配利润余额为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
议案 3
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2024 年年度股东会
关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。
请各位股东审议。
议案 4
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2024 年年度股东会
关于《2025 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
根据 2024 年经营情况，结合对 2025 年宏观经济形势的判断和对行业发展的
预期，公司编制了 2025 年度财务预算报告。具体内容详见附件 2。
请各位股东审议。
议案 5
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2024 年年度股东会
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据 2024 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作
报告》，具体内容详见附件 3。
请各位股东审议。
议案 6
贵州中毅达股份有限公司
2024 年年度股东会
关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：
按照上海证券交易所的相关规定，公司独立董事根据工作情况分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见附件 4、附件 5、附件 6、附件 7。
请各位股东审议。
议案 7
贵州中毅达股份有限公司
2024 年年度股东会
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
公司监事会根据 2024 年度监事会工作情况编制了《2024 年度监事会工作报
告》，具体内容详见附件 8。
请各位股东审议。
议案 8
贵州中毅达股份有限公司
2024 年年度股东会
关于 2025 年度投资计划的议案
各位股东：
公司为完善公共设施配套，加强节能环保技改，推进科技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，为公司发展夯实基础，特制定《2025 年资本性投资
项目计划》。公司 2025 年计划实施 10 个项目，总投资 1,582.5 万元，2025 年计
划完成投资 1,380 万元。具体如下：
一、产业发展投资项目 3 个，2025 年计划投资额 885 万元，占 2025 年投资
计划总额的 64.13%；
二、安全、环保及节能减排项目 2 个，2025 年计划投资额 250 万元，占 2025
年投资计划总额 18.12%；
三、技改项目 3 个，2025 年计划投资额 175 万元，占 2025 年投资计划总额
的 12.68%；
四、科技进步项目 2 个，2025 年计划投资额 70 万元，占 2025 年投资计划
总额的 5.07%。
建议授权公司管理层具体审核 2025 年度投资计划范围内的投资项目。
请各位股东审议。
议案 9
贵州中毅达股份有限公司
2024 年年度股东会
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事黄峰先生因任期届满，已向公司提交《辞职报告》，申请辞去独立董事职务，同时申请辞去审计委员会委员及主席、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员职务。
为保证公司董事会正常运行，公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4号集合资产管理计划提名张继军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张继军先生简历详见附件。
请各位股东审议。
附件：张继军先生简历
张继军，男，1973 年 11 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权，曾任河南永昶律师事务所专职律师，现任北京市中闻律师事务所合伙人。
附件 1
贵州中毅达股份有限公司
2024 年度财务决算报告
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。